证券代码：000923         证券简称：河北宣工          公告编号：2018-46

                    河北宣化工程机械股份有限公司
                      2017 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开情况和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 16 日下午 2:30;
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 16 日上午
9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 5 月 15 日 15:00
至 2018 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间；

    2、会议召开地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号五楼会议室；
    3、召集人：公司董事会；
    4、会议主持人：刘键；
    5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合；
    本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范
性文件的规定。
    （二）会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：


                                                                               1
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 261,853,978 股，占上市公司总
股份的 40.1168％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 109,739,745 股，占上市公司总
股份的 16.8125％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 152,114,233 股，占上市公司总股份的
23.3043％。
（2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 699,900 股，占上市公司总股份
的 0.1072％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 699,900 股，占上市公司总股份的
0.1072％。
    公司董事、监事、高级管理人员出席会议，北京市金城同达律师事务所律师
董寒冰、贺维对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过
了全部议案，表决结果如下：
    1、审议通过《2017 年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意 261,853,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。中小股东总表决
情况：同意 699,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该项议案表决通过。
    2、审议通过《2017 年度监事会工作报告》；
总表决情况：同意 261,852,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 1,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因


                                                                          2
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。中小股东总
表决情况：同意 698,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7285％；反对
1,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2715％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该项议案表决通过。
    3、审议通过《2017 年年度报告及摘要》。
总表决情况：同意 261,852,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 1,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。中小股东总
表决情况：同意 698,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7285％；反对
1,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2715％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该项议案表决通过。
    4、审议通过《2017 年度财务决算报告》。
总表决情况：同意 261,852,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 1,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。中小股东总
表决情况：同意 698,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7285％；反对
1,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2715％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该项议案表决通过。
    5、审议通过《2017 年度利润分配预案》。
总表决情况：同意 261,852,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 1,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。中小股东总
表决情况：同意 698,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7285％；反对
1,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2715％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该项议案表决通过。


                                                                        3
       6、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》。
总表决情况：同意 261,852,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 1,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。中小股东总
表决情况：同意 698,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7285％；反对
1,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2715％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。该项议案表决通
过。
    以上全部审议通过。
    本次会议公司独立董事高栋章、杨志军、李耿立作了《2017 年度独立董事
述职报告》。
       三、律师出具的法律意见
    公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师董寒冰、贺维认为：2017 年
度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序
和表决结果合法、有效。
       四、备查文件
       1、2017 年度股东大会决议；
       2、北京金诚同达律师事务所法律意见书。
       特此公告




                                               河北宣化工程机械股份有限公司
                                                              董事会
                                                       二〇一八年五月十六日




                                                                          4