证券代码：000923     证券简称：河北宣工       公告编号：2018-58



                     河北宣化工程机械股份有限公司
             2018 年度第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

    2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会采取现场投票
与网络投票表决相结合方式于 2018 年 6 月 4 日下午 2:30 在石家庄市体育南大街
385 号五楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，会议的召集、召开符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    一、出席会议股东情况：
1. 股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 221,826,400 股，占上市公司总
股份的 33.9845％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 70,369,667 股，占上市公司总股
份的 10.7808％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 151,456,733 股，占上市公
司总股份的 23.2036％。
2. 中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 42,400 股，占上市公司总股份
的 0.0065％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 42,400 股，占上市公司总股份的
0.0065％。
    公司董事、监事、高级管理人员出席会议，北京市金城同达律师事务所律师


                                                                               1
董寒冰、贺维对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过
了全部议案，表决结果如下：
    1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
    1.01   选举刘键先生为第六届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 170,379,682 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100%。其中，中小股东表决情况：同意 11,015 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 100%。
    该项议案表决通过。
    1.02   选举于根茂先生为第六届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 170,368,677 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100%。其中，中小股东表决情况：10 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 100%。
    该项议案表决通过。
    1.03   选举黄笃学先生为第六届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 170,368,677 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100%。其中，中小股东表决情况：同意 10 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%。
    该项议案表决通过。
    1.04   选举韩精华先生为第六届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 170,369,072 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100%。其中，中小股东表决情况：同意 405 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 100%。
    该项议案表决通过。
    1.05   选举魏广民先生为第六届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 170,368,676 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100%。其中，中小股东表决情况：同意 9 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%。


                                                                      2
    该项议案表决通过。
       1.06   选举王凤女士为第六届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 170,429,077 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100%。其中，中小股东表决情况：同意 60,410 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 100%。
    该项议案表决通过。
   2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
    2.01 选举商有光先生为第六届董事会独立董事；
    总体表决情况：同意 170,374,357 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 100%；其中，中小股东表决情况为：同意 5,690 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 100%。
    该项议案表决通过。
    2.02 选举王占明先生为第六届董事会独立董事；
    总体表决情况：同意 170,368,683 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 100%；其中，中小股东表决情况为：同意 16 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 100%。
    该项议案表决通过。
    2.03 选举徐永前先生为第六届董事会独立董事；
    总体表决情况：同意 170,368,683 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 100%；其中，中小股东表决情况为：同意 16 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 100%。
    该项议案表决通过。
    3、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
    3.01 选举刘志刚先生为第六届监事会非职工监事；
    总体表决情况：同意 170,372,354 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 100%；其中，中小股东表决情况为：同意 3,687 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 100%。
    该项议案表决通过。
    3.02 选举姚永波先生为第六届监事会非职工监事；


                                                                      3
    总体表决情况：同意 170,368,791 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 100%；其中，中小股东表决情况为：同意 124 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 100%。
    该项议案表决通过。
    张富贵由公司职工代表选举产生，作为职工代表监事，直接当选第六届监事
会监事。
    三、律师出具的法律意见
    公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师认为：会议的召集、召开程序
符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召集人资格、出
席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
    特此公告




                                          河北宣化工程机械股份有限公司
                                                           董事会
                                                    二〇一八年六月四日




                                                                      4