证券代码：000923          证券简称：河北宣工         公告编号：2019-31



                     河北宣化工程机械股份有限公司
                第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    河北宣化工程机械股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2019 年 6 月 11
日在石家庄市体育南大街 385 号五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召
开，其中黄笃学和韩精华两位董事以通讯表决方式参会，2019 年 6 月 4 日公司
以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人，由董事长刘键主持，会议的召集、召开符合相关法律、
法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于调整董事会战略发展委员会委员的议案》；
    战略发展委员会
    主任：王占明
    成员：商有光、徐永前、刘键、张志亭、韩精华
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告
                                               河北宣化工程机械股份有限公司
                                                                         董事会
                                                        二〇一九年六月十一日