证券代码：000923          证券简称：河北宣工           公告编号：2019-35



                     河北宣化工程机械股份有限公司

                第六届董事会第十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    河北宣化工程机械股份有限公司第六届董事会第十次会议于 2019 年 7 月 25
日以通讯表决方式召开，2019 年 7 月 18 日公司以传真和电子邮件方式向全体董
事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议的

召集、召开符合相关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：
    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总
数的 100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于 2019 年上半年募集

资金存放和使用情况的专项报告》。详细内容见《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事发表了同意专项报告的独立意见，详细内容见巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决权董事总

数的 100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于继续使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。详细内容见《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问出具了无异议
的专项核查意见，详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件


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1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司独立董事对有关事项的独立意见；
3、中信建投证券股份有限公司专项核查意见。




特此公告




                                        河北宣化工程机械股份有限公司
                                                              董事会
                                             二〇一九年七月二十五日




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