证券代码：000923         证券简称：河北宣工          公告编号：2019-49



                     河北宣化工程机械股份有限公司

                第六届监事会第九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    河北宣化工程机械股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2019 年 10 月
28 日下午 5：00 在石家庄市体育南大街 385 号五楼会议室以现场和通讯方式召
开，2019 年 10 月 21 日公司以传真和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。
会议应到监事 3 人，参会监事 3 人，其中监事姚永波以通讯方式参会。监事会主

席刘志刚主持会议，会议的召集、召开符合相关法律和法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：
    1、审议《河北宣化工程机械股份有限公司关于出售工程机械业务相关资产
及负债暨关联交易的议案》，根据相关规定，刘志刚、姚永波、张富贵须回避本

议案表决。关联监事回避表决后,监事会无法对本议案形成决议，因此本议案须
直接提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、
河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决该项以议案。详细内容见巨潮资讯网
站（http://www.cninfo.com.cn）《河北宣化工程机械股份有限公司关于出售工程机械
业务相关资产及负债暨关联交易的公告》（公告编号：2019-45）。

    2、审议通过了《河北宣化工程机械股份有限公司关于拟变更公司名称及经
营范围的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提
交股东大会审议，详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《河北宣化
工程机械股份有限公司关于拟变更公司名称及经营范围的公告》（公告编号：
2019-46）。

    3、审议《河北宣化工程机械股份有限公司与河北宣工机械发展有限责任公


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司之资产及债权债务转让协议》，根据相关规定，刘志刚、姚永波、张富贵须回
避本议案表决。关联监事回避表决后,监事会无法对本议案形成决议，因此本议
案须直接提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，关联股东河钢集团有限公

司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决该项以议案。详细内容见巨潮资
讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《河北宣化工程机械股份有限公司与河北宣工机
械发展有限责任公司之资产及债权债务转让协议》。
    4、审议《河北宣化工程机械股份有限公司与河北宣工机械发展有限责任公
司之人员服务协议》，根据相关规定，刘志刚、姚永波、张富贵须回避本议案表

决。关联监事回避表决后,监事会无法对本议案形成决议，因此本议案须直接提
交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河北宣
工机械发展有限责任公司将回避表决该项以议案。详细内容见巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）《河北宣化工程机械股份有限公司与河北宣工机械发展
有限责任公司之人员服务协议》。

    5、审议《河北宣化工程机械股份有限公司与河北宣工机械发展有限责任公
司之土地房屋租赁协议》，根据相关规定，刘志刚、姚永波、张富贵须回避本议
案表决。关联监事回避表决后,监事会无法对本议案形成决议，因此本议案须直
接提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河
北宣工机械发展有限责任公司将回避表决该项以议案。详细内容见巨潮资讯网站

（http://www.cninfo.com.cn）《河北宣化工程机械股份有限公司与河北宣工机械发展
有限责任公司之土地房屋租赁协议》。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
    特此公告


                                             河北宣化工程机械股份有限公司
                                                                     监事会
                                                   二〇一九年十月二十八日




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