证券代码：000923         证券简称：河北宣工          公告编号：2019-57



                     河北宣化工程机械股份有限公司

               第六届董事会第十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    河北宣化工程机械股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2019 年 12
月 24 日以通讯表决方式召开，2019 年 12 月 17 日公司以电话和电子邮件方式向
全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，
会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：
    1、审议通过了《河北宣化工程机械股份有限公司关于增加 2019 年日常关联
交易预计的议案》，此项议案为关联交易事项，关联董事刘键、于根茂、黄笃学
回避了表决。表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事

对此事项 进行了 事前 认可， 并发表 了独立 意见。 详细 内容见 巨潮资 讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）《河北宣化工程机械股份有限公司关于增加 2019 年日
常关联交易预计的公告》（2019-56）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    特此公告


                                              河北宣化工程机械股份有限公司
                                                                        董事会
                                                   二〇一九年十二月二十四日




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