证券代码：000923        证券简称：河钢资源 公告编号：2020-9



                       河钢资源股份有限公司
               第六届董事会第十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    河钢资源股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2020 年 3 月 30 日以通
讯表决方式召开，2020 年 3 月 24 日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出
会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议的召集、
召开符合相关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：
    1、审议通过了《河钢资源股份有限公司关于 2020 年日常关联交易预计的议
案》，此项议案为关联交易事项，关联董事刘键、于根茂、黄笃学回避了表决。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对此事项进行
了事前认可，并发表了独立意见。该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东
大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避
表决。详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《2020 年日常关
联交易预计的公告》（2020-5）。
    2、审议通过了《河钢资源股份有限公司关于 2020 年度与河钢财务公司持续
关联交易的议案》，此项议案为关联交易事项，关联董事刘键、于根茂、黄笃学
回避了表决。表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事
对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。该议案尚需提交公司 2020 年第
一次临时股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责
任公司将回避表决。详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《河
钢资源股份有限公司关于 2020 年度与河钢财务公司持续关联交易的公告》


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（2020-6）。
    3、审议通过了《河钢资源股份有限公司关于向银行及其他金融机构申请
2020 年综合授信额度的议案》。
    根据生产经营的需要，公司财务部门对 2020 年度资金需求进行预测，2020
年度公司计划向有关银行及其他金融机构申请不超过 8 亿元的综合授信额度，分
别是向河钢集团财务公司、工商银行宣化支行、农业银行宣化支行、交通银行宣
化支行等银行和金融机构申请综合授信额度；授信种类包括不限于以下融资品
种：贷款、保函、承兑汇票、信用证等，贷款利率以本公司与银行签订的合同为
准。上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期为
1 年，与本次授信融资相关的法律文件，授权董事长（法定代表人）签署。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2020
年第一次临时股东大会审议。
    4、审议通过了《河钢资源股份有限公司关于河钢集团财务有限公司风险评
估报告的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详细内容见
巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《河钢资源股份有限公司关于河钢集团财
务有限公司风险评估报告》（2020-7）。
    5、审议通过了《河钢资源股份有限公司关于召开 2020 年度第一次临时股东
大会的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详细内容见巨
潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《河钢资源股份有限公司关于召开 2020 年
度第一次临时股东大会的公告》（2020-8）。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告


                                                     河钢资源股份有限公司
                                                                     董事会
                                                     二〇二〇年三月三十日


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