证券代码：000923          证券简称：河钢资源 公告编号：2020-15

                         河钢资源股份有限公司
               第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    河钢资源股份有限公司第六届董事会第十七次会议于 2020 年 4 月 27 日以通
讯表决方式召开，2020 年 4 月 21 日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出
会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议的召集、
召开符合相关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：
    1、审议通过了《河钢资源股份有限公司 2019 年度主要经营业绩》，表决结
果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事、监事及高级管理人员发表了
关 于 2019 年 主 要 经 营 业 绩 的 专 项 说 明 。 详 细 内 容 见 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）《河钢资源股份有限公司 2019 年度主要经营业
绩》（2020-17）。
    2、审议通过了《河钢资源股份有限公司 2020 年第一季度报告全文及正文》，
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详细内容见巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）河钢资源股份有限公司 2020 年第一季度报告全
文及正文。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告
                                                          河钢资源股份有限公司
                                                                          董事会
                                                       二〇二〇年四月二十七日