证券代码：000923          证券简称：河钢资源 公告编号：2020-21

                         河钢资源股份有限公司
                第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    河钢资源股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2020 年 6 月 2 日以通
讯表决方式召开，2020 年 5 月 27 日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出

会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议的召集、
召开符合相关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：
    1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对

0 票，弃权 0 票。该项议案尚需提交股东大会审议，由股东大会以特别决议通过，
即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。详
细内容见巨潮资讯 网站（http://www.cninfo.com.cn） 《公司章程 修订案》
（2020-22）。
    2、审议通过了《关于公司董事辞职及补选董事的议案》，表决结果为：同意

9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了意见，该项议案尚需提交股东大会
审议。详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 《关于公司董
事辞职及补选董事的公告》（2020-23）。
    3、审议通过了《河钢资源股份有限公司关于期货套期保值业务的内控制度》，
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了意见，该项制度

尚需提交股东大会审议。详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 《河
钢资源股份有限公司关于期货套期保值业务的内控制度》

    4、审议通过了《河钢资源关于子公司 2020 年度开展铁矿石期货套期保值业
务的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了意
见 ， 该 项 议 案 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议 。 详 细 内容 见 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn） 《河钢资源关于子公司 2020 年度开展铁矿石期
货套期保值业务的公告》（2020-24）
   5、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，表决结果为：同意 9

票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了意见，该项议案尚需提交股东大会审
议。详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 《关于调整公司
独立董事津贴的公告》（2020-25）
   6、审议通过了《关于关于聘任总经理的议案》，表决结果为：同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了意见。详细内容见巨潮资讯网站

（http://www.cninfo.com.cn） 《关于变更公司高管人员的公告》（2020-26）
   7、审议通过了《关于关于聘任副总经理的议案》，表决结果为：同意 9 票，
反对 0 票，弃 权 0 票。独 立董 事发表 了意 见。详 细内 容见巨 潮资 讯网站
（http://www.cninfo.com.cn） 《关于变更公司高管人员的公告》（2020-26）
   8、审议通过了《关于关于聘任总会计师的议案》，表决结果为：同意 9 票，

反对 0 票，弃 权 0 票。独 立董 事发表 了意 见。详 细内 容见巨 潮资 讯网站
（http://www.cninfo.com.cn） 《关于变更公司高管人员的公告》（2020-26）
   9、审议通过了《河钢资源股份有限公司关于召开 2020 年度第二次临时股东
大会的议案》；表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详细内容见巨潮
资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《河钢资源股份有限公司关于召开 2020

年度第二次临时股东大会的公告》（2020-27）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告

                                                    河钢资源股份有限公司
                                                                  董事会
                                                     二〇二〇年六月二日