证券代码：000923         证券简称：河钢资源         公告编号：2020-27


                          河钢资源股份有限公司
        关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。




     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会；
     2、股东大会的召集人：公司董事会；
     公司第六届董事会第十八次会议于2020年6月2日召开，会议审议通过了《关

于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》、
《证券法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。
    4、会议召开的日期、时间：
   （1）现场会议时间：2020年6月18日下午2:30起。

   （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月18日上
午9:30－11:30，下午1:00－3:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月18日上午
9:15－下午3:00。

     5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
    公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


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    6、股权登记日：2020年6月11日（星期四）。
    7、出席对象：

   （1）2020 年 6 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加
网络投票。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号五楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、《河钢资源股份有限公司关于修订公司章程的议案》；
    2、《河钢资源股份有限公司关于董事辞职及补选董事的议案》；
    3、《河钢资源股份有限公司关于监事辞职及补选监事的议案》；

    4、《河钢资源股份有限公司关于期货套期保值业务的内控制度》；
    5、《河钢资源关于子公司 2020 年度开展铁矿石期货套期保值业务的议案》；
    6、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；。
    特别说明：
    以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议

审议通过，详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站
（http//www.cninfo.com.cn）相关公告。
    以上议案 1 须由特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。以上议案 2、3 均为累积投票议案。

    三、会议登记方式
    1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登
记可采取现场登记、传真方式登记、信函方式登记等。
    2、登记地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号河钢集团有限公司五楼会
议室。
    3、登记时间：2020 年 6 月 15 日上午 9:00 至 12:00（信函以收到邮戳日为
准）。
    4、出席会议所需携带资料


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   （1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会
议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；
   （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持
加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授
权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
    五、其他事项

    1、会议联系方式
    联系人：贾斌；
    联系电话：0311-66778762；
    传真：0311-66508734；
    2、会议费用

    本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
    六、备查文件
    1、河钢资源股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议；
    2、河钢资源股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议。


    特此公告




                                                  河钢资源股份有限公司
                                                                董事会
                                                    二〇二〇年六月二日

                                     3
附件1：
                               参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
       1、投票代码：360923；
       2、投票简称：“河资投票”；

       3、议案设置及意见表决；
       （1）议案设置
                               股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号               议案名称                                            议案编码
议案 1      河钢资源股份有限公司关于修订公司章程的议案                           1.00
议案 2      河钢资源股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的议案                 2.00
            非独立董事胡志魁                                                     2.01
议案 3      河钢资源股份有限公司关于公司监事辞职及补选监事的议案                 3.00
            监事陈忠                                                             3.01
议案 4      河钢资源股份有限公司关于期货套期保值业务的内控制度                   4.00
议案 5      河钢资源关于子公司 2020 年度开展铁矿石期货套期保值业务的议案         5.00
议案 6      关于调整公司独立董事津贴的议案                                       6.00

       （2）填报表决意见或选举票数
       议案 1、4、5、6 为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
议案 2、3 为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数

量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
       （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2020 年 6 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 18 日上午 9:15-下午 3：
00。


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    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                   5
附件2：

                                      授权委托书
       兹全权委托                   先生／女士，代表本人（本公司）出席河钢资源股
份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
       委托人姓名：
       身份证（营业执照）号码：
       持股数：                              股东账号：

       被委托人姓名：                        身份证号码：
       分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
议案                     议案名称                           同意         反对        弃权
序号
议案 1      河钢资源股份有限公司关于修订公司章程的议案
议案 2      河钢资源股份有限公司关于公司董事辞职及补选
                                                                   —           —          —
            董事的议案
            非独立董事胡志魁                                            同意票数（   ）
议案 3      河钢资源股份有限公司关于 公司监事辞职及补选
                                                                   —           —          —
            监事的议案
            监事陈忠                                                    同意票数（   ）
议案 4      河钢资源股份有限公司关于期货套期保值业务的
            内控制度
议案 5      河钢资源关于子公司 2020 年度开展铁矿石期货套
            期保值业务的议案
议案 6      关于调整公司独立董事津贴的议案

       如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
       委托书有效期限：              天
       注：1、委托人只能在“同意”、“反对”或“弃权”任意一栏内打“√”，其
余两栏打“×”，多选或不选视为无效委托。2、授权委托书剪报、复印或按以上

格式自制均有效；3、法人股东授权委托书需加盖公章。

                                                              委托股东姓名及签章：

                                                           委托日期：2020 年         月          日




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