证券代码：000923          证券简称：河钢资源           公告编号：2020-37



                        河钢资源股份有限公司
               第六届董事会第十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    河钢资源股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2020 年 6 月 22 日以通
讯方式召开，2020 年 6 月 16 日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议
通知。会议应到董事 9 人，参会董事 9 人。本次会议由董事长刘键主持，监事和
高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2019 年度董事会工
作报告》（2020-35）。
    2、审议通过《2019 年度总经理工作报告》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《2019 年度财务决算报告》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2019 年度财务决算
报告》（2020-43）。
    4、审议通过《2019 年度利润分配预案》；
    经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2019 年度
年末合并报表未分配利润为 2,049,581,318.22 元；2019 年度年末母公司报表未
分配利润为 71,504,159.55 元；按照母公司与合并数据孰低原则，可供股东分配
的利润为 71,504,159.55 元。
    本年度拟以总股本 652,728,961 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民
币现金（含税），共计派发现金红利 65,272,896.10 元，剩余未分配利润滚存至
下年度；本年度不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配。
    虽然公司矿业子公司盈利能力强劲，但由于前期母公司机械板块主营业务持
续亏损，使母公司由主营业务产生的利润为负，且 2017 年注入的间接控股子公
司 PC 正在进行铜二期等重大在建工程建设，不适于较大数额向母公司进行现金
分红，所以导致合并报表未分配利润远高于母公司未分配利润。按照母公司与合
并数据孰低相关规定，本年度可供股东分配的利润为 71,504,159.55 元，公司在
最大限度下进行现金分红 65,272,896.10 元，充分保护了中小投资者的合法权益。
上述利润分配方案符合相关法律法规、公司章程及审议程序的规定，由独立董事
发表了独立意见。
    董事会同意将该项议案提交公司 2019 年度股东大会审议，并根据《公司章
程》的规定，在股东大会审议通过后两个月内实施。
    董事会提请股东大会授权办理 2019 年度利润分配的具体事宜。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：2019 年年度报告全文
及摘要（2020-33，2020-34）。
    6、审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于会计政策和会计
估计变更的公告》（2020-42）。
    7、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2019 年度内部控制
自我评价报告》（2020-41）。
    8、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议
案》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于 2019 年度募集
资金存放和实际使用情况的专项报告》（2020-39）。
    9、审议通过《关于盈利预测实现情况说明的议案》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于盈利预测实现情况的
说明》（2020-40）。
    10、审议通过《关于调整董事会审计委员会和风险管理委员会委员的议案》；
    调整后董事会审计委员会和风险管理委员会委员分别为：
    审计委员会
    主任：商有光
    成员：徐永前、王占明、刘键、于根茂、胡志魁
    风险管理委员
    主任：徐永前
    成员：商有光、王占明、刘键、韩精华、胡志魁
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》；
    根据《公司章程》的规定，公司拟于 2020 年 7 月 15 日以现场投票和网络投
票相结合的方式召开 2019 年度股东大会。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于召开 2019 年度股东
大会的通知》（2020-44）。


    公司独立董事对议案 4、6、7、8、9 相关事项发表了独立意见。
    财务顾问中信建投证券股份有限公司对议案 8、9 发表了核查意见。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
                                     河钢资源股份有限公司
                                                    董事会
                                    二〇二〇年六月二十二日