证券代码：000923         证券简称：河钢资源        公告编号：2020-38



                       河钢资源股份有限公司
               第六届监事会第十四次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    河钢资源股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2020 年 6 月 22 日下午
3:30 以通讯方式召开，2019 年 6 月 16 日公司以传真和电子邮件方式向全体监事
发出会议通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事陈忠主持会议，相关人
员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于选举陈忠为第六届监事会主席的议案》；
    选举陈忠为公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    陈忠先生，1963 年 11 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历
任河钢唐钢党委组织部干部，唐钢公司办公室经营科科长，唐钢公司办公室机要
科科长，唐钢滦县司家营铁矿副总经理，唐钢党委办公室、经理办公室副主任，
河北钢铁集团矿业公司综合办公室副主任、党委工作部部长、党委组织部部长、
宣传部部长、统战部部长、党委办公室主任、武装部部长、综合管理部部长、公
司办公室主任、党委办公室主任；现任公司监事会主席、河北钢铁集团矿业公司
纪委书记、党委常委。
    陈忠先生与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、


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《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是
失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
    2、审议通过《2019 年度监事会报告》；
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2019 年度监事会报
告》（2020-36）。
    3、审议通过《2019 年度财务决算报告》；
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2019 年度财务决算
报告》（2020-43）。
    4、审议通过《2019 年度利润分配预案》；
    经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2019 年度
年末合并报表未分配利润为 2,049,581,318.22 元；2019 年度年末母公司报表未
分配利润为 71,504,159.55 元；按照母公司与合并数据孰低原则，可供股东分配
的利润为 71,504,159.55 元。
    本年度拟以总股本 652,728,961 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民
币现金（含税），共计派发现金红利 65,272,896.10 元，剩余未分配利润滚存至
下年度；本年度不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配。
    将该项议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《2019 年年度报告及摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2019 年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：2019 年年度报告全文


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及摘要（2020-33，2020-34）。
    6、审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》；
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定而作出
的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对归属于公司股东的净利润
和股东权益无影响，不会损害公司及股东利益；公司本次会计估计变更是根据南
非相关规定、采矿业特点和公司实际情况而作出的，不会对公司财务状况和经营
成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
    本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，因此，公司监事会同意本次会计政策和会计估计变更事项。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于会计政策和会计
估计变更的公告》（2020-42）。
    7、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》；
    根据《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》等法律法规的
规定，监事会对董事会出具的《2019 年度内部控制自我评价报告》认真审阅并
发表如下意见：公司内部控制体系较为完善，内控制度较为完整，对公司生产经
营的规范运作起到较好的监督控制作用。董事会出具的 2019 年度内部控制自我
评价报告全面、准确地反映了公司内部控制的建立和运行情况，监事会对该评价
报告无异议。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2019 年度内部控制
自我评价报告》（2020-41）。
    8、审议通过《2019 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》；
    监事会认为公司 2019 年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所
股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理制度等的
相关规定，报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于 2019 年度募集


                                    3
资金存放和实际使用情况的专项报告》（2020-39）。
    9、审议通过《关于盈利预测实现情况说明的议案》；
    根据本公司与河钢集团、天物进出口、俊安实业、中嘉远能签署的《业绩补
偿协议》及《业绩补偿协议之补充协议》。河钢集团、天物进出口、俊安实业、
中嘉远能承诺：四联香港于 2016 年度、2017 年度、2019 年度和 2019 年度实
现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 23,344 万
元，25,323 万元，22,985 万元，31,629 万元。
    经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审查，重大资产重组中所购买的标
的资产 2019 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 65,450 万元，
已完成业绩承诺 31,629 万元，完成率为 206.93%。2016 年~2019 年四年累计业
绩实际完成值为 140,485 万元，较四年累计业绩承诺 103,281 万元，超额完成
37,204 万元，四年累计完成率 136.02%，至此上述重大资产重组中有关购买标的
资产的业绩承诺事项已全部完成。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于盈利预测实现情况的
说明》（2020-40）。
    三、备查文件
    1、第六届监事会第十四次会议决议。
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告
                                                     河钢资源股份有限公司
                                                                     监事会
                                                    二〇二〇年六月二十二日




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