证券代码：000923          证券简称：河钢资源           公告编号：2020-70



                       河钢资源股份有限公司
             第六届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    河钢资源股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于 2020 年 10 月 29 日
以通讯表决方式召开，2020 年 10 月 23 日公司以电话和电子邮件方式向全体董
事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的
召集、召开符合相关法律、法规的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《河钢资源股份有限公司 2020 年第三季度报告正文及全文》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《河钢资源股份有
限公司 2020 年第三季度报告正文及全文》。
    2、审议通过《河钢资源股份有限公司关于续聘审计机构的议案》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。
    详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《河钢资源股份有
限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-73）。
    3、审议通过《河钢资源贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《河钢资源贯彻落
实“三重一大”决策制度的实施办法》。
    4、审议通过《河钢资源股份有限公司关于召开 2020 年度第三次临时股东
大会的议案》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《河钢资源股份有
限公司关于召开 2020 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-74）。
    三、备查文件
    1、第六届董事会第二十二次会议决议；
    2、独立董事对公司有关事项的事前认可意见及独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告




                                                     河钢资源股份有限公司
                                                                    董事会
                                                    二〇二〇年十月二十九日