证券代码：000923           证券简称：河钢资源           公告编号：2021-52



                       河钢资源股份有限公司
           关于增加 2021 年日常关联交易预计的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    河钢资源股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第二十五次会议、
公司第六届监事会第十九次会议审议通过《关于增加 2021 年日常关联交易预计
的议案》，由于 2021 年上半年铁矿石价格持续上涨，价格波动较大，创近 10
年来历史新高，因此除原定关联交易金额预计外，公司拟向关联方河钢香港有限
公司追加销售铁矿石销售金额 80,000 万元，向关联方河北宣工机械发展有限责
任公司追加提供劳务金额 1,500 万元。
    本议案关联董事刘键、于根茂、黄笃学回避表决，非关联董事韩精华、胡志
魁、张志亭、商有光、徐永前、王占明以 6 票同意表决通过该项议案。
    上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该议案尚需提交 2021
年第一次临时股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司将回避表决。
    一、2021 年调整日常关联交易预计基本情况
   （一）2021 年日常关联交易概述
   公司第六届董事会第二十四次会议、公司第六届监事会第十八次会议及 2020
年度股东大会已审议通过《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》，因日常经
营需要，2021 年度公司及子公司四联资源(香港)有限公司（以下简称：四联香港）
预计与关联人日常关联交易总金额为 121,500.00 万元，其中向关联人采购原材料
总额不超过 3,000.00 万元；向关联人销售产品、商品不超过 110,000.00 万元；向
关联人提供劳务不超过 8,500.00 万元。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告《关于 2021 年日常关联交易
           预计的公告》（2021-24）。
              （二）2021 年日常关联交易增加预计金额概述表
                                                                               单位：万元

                                            关联交   合同签订金                  调整后合同
关联交                             关联交                                                     1-7 月发生
                    关联人                  易定价   额或预计金   本次增加金     签订金额或
易类别                             易内容                                                        金额
                                              原则       额           额           预计金额

向关联
人销售
             河钢香港有限公司      铁矿石   市场价    110,000       80,000        190,000     104,760.76
产品、商
    品
向关联
           河北宣工机械发展有限
人提供                              劳务    市场价     8,500       1,500.00        10,000      5,577.00
                 责任公司
  劳务
                     小计                             118,500       81,500        200,000     110,337.76



           二、关联人介绍和关联关系
               （一）河钢香港有限公司

                                  HBIS GROUP HONG KONG CO., LIMITED
           公司名称
                                  （中文名称：河钢香港有限公司）

           法定代表人             王艺绦

           注册号                 1413413

           公司类别               私人股份有限公司

           成立日期               2010年01月20日
           发行股本               5,000,000股

           注册地址               SUITE 2705 27/F 9 QUEEN’S ROAD CENTRAL HK

               主营贸易代理，截止 2021 年 7 月 31 日，总资产 191.05 亿元，净资产 4.89
           亿元，1-7 月实现营业收入 426.12 亿元，净利润 1.72 亿元。
               关联关系：河钢香港有限公司为河钢资源控股股东河钢集团有限公司控制的
           其他企业（上市规则第 10.1.3 条第二款）。该关联人为依法存续并持续经营的独
           立法人实体，具有履约能力。
               （二）河北宣工机械发展有限责任公司
公司名称           河北宣工机械发展有限责任公司

法定代表人         于根茂

营业执照           91130705794168533H
公司类别           有限责任公司

成立日期           2006年09月29日

注册资本           17,590.55万元

注册地址           张家口市宣化区东升路21 号

    主营贸易代理，截止 2021 年 7 月 31 日，总资产 24.54 亿元，净资产 9.40
亿元，1-11 月实现营业收入 1.13 亿元，净利润-0.62 亿元。
    关联关系：河北宣工机械发展有限责任公司为河钢资源控股股东河钢集团有
限公司控制的其他企业（上市规则第 10.1.3 条第二款）。该关联人为依法存续并
持续经营的独立法人实体，具有履约能力。
    三、关联交易主要内容
    1、关联交易主要内容
    南非资源香港有限公司（简称“南非资源”）为公司旗下四联资源（香港）
有限公司的全资子公司，负责南非 PC 公司铁矿石销售业务。交易价格以相应产
品铁矿石普氏价格指数为计价基础，采用信用证方式结算。该交易属于正常生产
经营产生的交易，关联交易定价具有公允性。
    2、关联交易协议签署情况
    公司于 2019 年 10 月与河北宣化工程机械股份有限公司签订《人员服务协
议》，向其提供劳务服务。
    公司铁矿石销售主要采取按月参与南非资源铁矿石竞标的方式，胜出后双方
签订铁矿石采购协议。按照国际行业惯例，公司与部分主要客户签订长期合作协
议，河钢香港与南非资源于 2021 年 6 月 18 日签署《铁矿石销售协议》成为铁矿
石长协采购方，有效期至 2021 年 12 月 31 日，按照协议约定：公司铁矿石产品
按 62%普氏指数计价，以 M+2 方式结算。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    在铁矿石业务方面，公司交易关联方拥有雄厚的铁矿石等大宗商品国际贸易
业务运营实力及经验，关联方积极参与竞标，并且依照国际通用普氏价格指数为
基础进行公允定价，能够在确保公司利益前提下，为公司铁矿石的销售业务提供
可靠渠道，有利于生产单位稳定执行生产计划，优化各项生产指标，从而在生产
和销售两端同时提高盈利和抵抗风险的能力。截至 2021 年 6 月 30 日，铁矿石销
售业务中关联交易发生额占公司同类交易的 14.9%。
    综上，以上关联交易均为公司正常生产经营所需和具有商业实质的交易资金
往来，是在平等、互利的基础上进行的，不会对公司财务状况和经营成果产生重
大不利影响，也不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要
业务不会因此类交易对关联人形成依赖。
    五、独立董事意见
    独立董事对上述事项进行了核查，进行事先认可并发表意见如下：
    1、公司独立董事事前认真审阅了《关于增加2021年日常关联交易预计的议
案》，并了解了上述关联交易的背景情况，认为本次拟增加的日常关联交易预计
是根据业务实际开展的需要，关联交易价格按市场化原则确定，定价公允，没有
违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司及四联香港运营的独立性，不存在
损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益，同意将该议案提交董事会
审议。
    2、公司本次增加 2021 年日常关联交易预计较为全面的反映了公司日常关联
交易的情况，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市
公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，以及河钢资源《公司章程》
的规定，上述关联交易事项交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害
公司及中小股东利益有利于公司生产经营的顺利进行，关联交易定价合理，未损
害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，我们
同意《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该事项提交公
司股东大会审议批准。
    六、备查文件
    1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
    2、公司第六届监事会第十九次会议决议；
    3、独立董事关于增加2021年日常关联交易预计的事先认可意见；
    4、独立董事关于增加2021年日常关联交易预计的独立意见；
5、《铁矿石销售协议》；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告


                             河钢资源股份有限公司
                                      董事会
                            二〇二一年八月二十六日