证券代码：000923          证券简称：河钢资源           公告编号：2021-45



                       河钢资源股份有限公司
             第六届董事会第二十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    河钢资源股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于 2021 年 8 月 26 日石
家庄市体育南大街 385 号 811 会议室以现场和视频结合的方式召开，2021 年 8
月 20 日公司以电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，其中董事黄笃学、于根茂、韩精华、张志亭、商有光、王占
明、徐永前以视频方式出席。本次会议由董事长刘键主持，监事和高管等相关人
员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了独立意见。该项议案尚需提交 2021 年第一次临时
股东大会审议。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于董事会换届选
举的公告》（2021-48）。
    2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了独立意见。该项议案尚需提交 2021 年第一次临时
股东大会审议。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于董事会换届选
举的公告》（2021-48）。
       3、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》；
       表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2021 年半年度报
告全文》《2021 年半年度报告摘要》（2021-47）。
       4、审议通过《河钢集团财务公司 2021 年上半年风险评估报告》；
       表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《河钢集团财务公司 2021
年上半年风险评估报告》（2021-50）。
       5、审议通过《关于 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》；
       表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       独立董事对本议案发表了独立意见。
       全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于 2021 年上半
年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2021-51）。
       6、审议通过《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案》；
       此项议案为关联交易事项，关联董事刘键、于根茂、黄笃学回避了表决。
       表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。该议案尚需提
交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司将回避表
决。
       全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于增加 2021 年
日常关联交易预计的公告》（2021-52）。
       7、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；
       表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。该项议案尚需
提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
       全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《河钢资源拟续聘会
计师事务所的公告》（2021-53）。
       8、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；
    根据《公司章程》的规定，公司拟于 2021 年 9 月 14 日以现场投票和网络投
票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于召开 2021 年第一
次临时股东大会的通知》（2021-54）。
    三、备查文件
    1、第六届董事会第二十五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告
                                                     河钢资源股份有限公司
                                                             董事会
                                                    二〇二一年八月二十六日