证券代码：000923            证券简称：河钢资源           公告编号：2022-1



                          河钢资源股份有限公司
                  第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况
       河钢资源股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2022 年 3 月 24 日以通讯
方式召开，2022 年 3 月 18 日公司以电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通
知。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由董事长王耀彬主持，
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
       二、会议审议情况
       1、审议通过《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》；
       此项议案为关联交易事项，关联董事王耀彬、赵丽树、姚永波、鲍彦丽回避
了表决。
       表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。该议案尚需提
交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司将回避表
决。
       全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于 2022 年日常
关联交易预计的公告》（2022-2）。
       2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
       根据《公司章程》的规定，公司拟于 2022 年 4 月 11 日以现场投票和网络投
票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。
       表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的通知》（2022-3）。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告




                                          河钢资源股份有限公司
                                                  董事会
                                         二〇二二年三月二十五日