证券代码：000923          证券简称：河钢资源           公告编号：2022-26



                       河钢资源股份有限公司
                第七届董事会第七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    河钢资源股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2022 年 8 月 25 日石家庄
市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场和通讯结合的方式召开，2022 年 8 月 15
日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人（其中通讯方式出席董事 2 人）。本次会议由董事长王耀彬主
持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2022 年半年度报
告全文》。摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2022 年半
年度报告摘要》（2022-28）。
    2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于 2022 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2022-24）。
    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》（2022-25）。
    4、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《河钢资源股份有限
公司对外投资管理制度》。
    5、审议通过《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《河钢资源股份有限
公司董事会授权管理办法》。
    6、审议通过《关于河钢集团财务有限公司的风险评估报告》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于河钢集团财务
有限公司的风险评估报告》。
    公司独立董事对议案 2 及议案 3 发表了独立意见。财务顾问中信建投证券股
份有限公司对议案 3 发表了核查意见。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第七次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告




                                                     河钢资源股份有限公司
                                                            董事会
                                                    二〇二二年八月二十六日