证券代码：000923          证券简称：河钢资源            公告编号：2023-12



                        河钢资源股份有限公司
               关于非公开发行募投项目延期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第七
届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议分别审议通过了《关于非公开发
行募投项目延期的议案》，同意在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模
均不发生变更的前提下，将其建设完成日期延长至 2024 年 12 月。现就相关事项
说明如下。
    一、本次发行募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1036 号文核准，同意河北宣化
工程机械股份有限公司（现名为河钢资源股份有限公司）非公开发行不超过
204,724,406 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。非公开发行股票
204,724,406 股（每股面值 1 元），每股发行认购价格为人民币 12.70 元。截止
2017 年 8 月 11 日共计募集资金人民币 2,600,000,000.00 元，扣除保荐及承销
费用人民币 37,900,000.00 元，募集资金净额为人民币 2,562,100,000.00 元，
已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2017 年 8 月 11 日汇入本公司募集
资金监管账户。另减除审计费、评估费、验资费等与发行权益性证券直接相关的
新增外部费用 14,538,728.97 元后，募集资金账户余额为 2,547,561,271.03 元，
其中：应付本公司前期垫付发行权益性证券直接相关费用 331,656.50 元，应付
全资子公司四联资源（香港）有限公司前期垫付本公司发行权益性证券的直接相
关费用 12,606,952.30 元，扣除垫付费用后，募集资金净额为 2,534,622,662.23
元。上述募集资金到位情况经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验资，
并由其出具《验资报告》（亚会 A 验字（2017）0017 号）。
    二、募集资金使用情况
       本年度募集资金使用及当前余额情况：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日 PC 公司使用募集资金 199,331,705.27 元，截至 2022 年 12 月 31 日，PC 公司
已 累 计 使 用 募 集 资 金 2,778,840,172.84 元 ， 募 集 资 金 专 户 余 额 总 计 为
19,793,328.95 元，其中募集资金本金余额为 162,896.21 元，利息 19,630,432.74
元。
       三、本次非公开发行募投项目延期的有关情况、原因及影响
       1、本次募集资金投资项目延期的情况及原因
       公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资
金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目的预
计达到可使用状态的时间进行调整，具体如下：

 序       募集资金投资       原计划项目达到预计           调整后项目达到预计
 号         项目名称           可使用状态日期               可使用状态日期


  1        铜二期项目         2023 年 9 月 30 日           2024 年 12 月 31 日

       2021 年 4 月 28 日，公司于《关于非公开发行募投项目延期的公告》（公告
编号 2021-21）中披露，项目将于 2023 年三季度完工并投入使用。
       2023 年 4 月 26 日,公司召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六
次会议分别审议通过了《关于非公开发行募投项目延期的议案》，南非整体形势
虽已好转，但是由于土建工程、人员往来、设备采购、运输及安装进度等受到了
不同程度的社会因素影响，整体建设进度有所放缓，无法在计划的时间内完成。
为确保公司募投项目稳步实施，公司根据目前募投项目实际建设进度，公司对铜
二期施工进度重新评估，预计该项目将于 2023 年三季度部分投产，于 2024 年 12
月完工。
       2、非公开发行募投项目延期对公司经营的影响
       根据 2017 年公司重组报告书，铜一期原预计将于 2017 年闭坑。但经公司在
运营过程中实地采样分析并结合实际生产数据，目前铜一期边缘仍有部分余矿，
可开采铜矿石品位约 0.5%，且由于目前铜金属价格较高，铜一期采掘仍具有经
济性。
       公司将采取充分利用铜一期矿体周边经济开采范围、延长生产设备寿命和优
化经济效益测算精度等措施，继续对铜一期余矿加以开采，并根据铜二期投产进
度逐步减少对铜一期的开采至铜二期达产，生产员工全部转至铜二期后结束铜一
期开采，使铜一期和二期有效衔接。
    同时，公司目前利润构成以铁矿石为主，公司将进一步通过提高铁矿石产品
附加值、加大产销量等措施做大做强铁矿石板块，而在此期间铜板块对公司业绩
的影响较小，且铜一期的继续开采可进一步弥补铜二期的延后达产。在铁和铜大
宗商品价格不出现极端下跌的前提下，公司业绩不会出现大幅下滑的风险。
    综上，本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目实际实施情况做出的审
慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管
理制度》等相关规定。本次募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营
造成重大不利影响。
    四、履行的审批程序
    本次募投项目延期事项已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第
六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见。独立财务顾问对公司本
次募投项目延期事项无异议。本次募投项目延期的议案无需提交股东大会审议。
    五、专项意见说明
    独立董事认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目实际情况而做出的谨
慎决定，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。不存在募集资金投资项目的
实质性变更及变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次募投项目
延期事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意
公司将该募投项目进行延期。
    监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨
慎决定，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。本次募投项目延期不存在改
变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司本次
募投项目延期事项。
    独立财务顾问认为：河钢资源本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事
会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在改变或变相
改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重
大不利影响。
    六、备查文件
   1、公司第七届董事会第十次会议决议；
   2、公司第七届监事会第六次会议决议；
   3、独立董事关于相关事项的独立意见；
   4、独立财务顾问非公开发行募投项目延期的核查意见。
   特此公告




                                                   河钢资源股份有限公司
                                                           董事会
                                                 二〇二三年四月二十八日