证券代码：000923            证券简称：河钢资源           公告编号：2023-09



                        河钢资源股份有限公司
                第七届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    河钢资源股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2023 年 4 月 26 日下午
5:30 在石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场方式召开，2023 年 4 月
15 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人，樊海泉先生主持会议，相关人员列席会议，会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》；
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2022 年度监事会
工作报告》。
    2、审议通过《2022 年度财务决算报告》；
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2022 年度财务决
算报告》。
    3、审议通过《2022 年度利润分配预案》；
    本年度拟以总股本 652,728,961 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民
币现金（含税），共计派发现金红利 195,818,688.30 元，剩余未分配利润滚存


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至下年度；本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。
    监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及
相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东的利益和公司持续发
展的需求，不存在损害中小股东利益的情形。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于 2022 年度利
润分配预案的公告》（2023-10）。
    4、审议通过《2023 年一季度报告》；
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议河钢资源股份有限公司 2023 年一季
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2023 年一季度报
告》（2023-07）。
    5、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2022 年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2022 年年度报告
全文》。摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2022 年年度
报告摘要》（2023-06）
    6、审议通过《关于会计估计变更的议案》；
    监事会认为：公司本次会计估计变更是根据南非相关规定、采矿业特点和公
司实际情况而作出的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害
公司及股东利益。


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    本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
因此，公司监事会同意本次会计估计变更事项。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于会计估计变更
的公告》（2023-13）。
    7、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》；
    根据《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》等法律法规的
规定，监事会对董事会出具的《2022 年度内部控制评价报告》认真审阅并发表
如下意见：公司内部控制体系较为完善，内控制度较为完整，对公司生产经营的
规范运作起到较好的监督控制作用。董事会出具的 2022 年度内部控制自我评价
报告全面、准确地反映了公司内部控制的建立和运行情况，监事会对该评价报告
无异议。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2022 年度内部控
制评价报告》。
    8、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易
所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》以及公司募集资金管理制度等的相关规定，报告
期内公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于 2022 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》（2023-11）
    9、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《拟续聘会计师事务
所的公告》（2023-15）。
    10、审议通过《关于非公开发行募投项目延期的议案》；


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    监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨
慎决定，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。本次募投项目延期不存在改
变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司本次
募投项目延期事项。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于非公开发行募
投项目延期的公告》（2023-12）。
    三、备查文件
    1、第七届监事会第六次会议决议。
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告




                                                     河钢资源股份有限公司
                                                              监事会
                                                    二〇二三年四月二十八日




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