证券代码：000923            证券简称：河钢资源           公告编号：2023-08



                        河钢资源股份有限公司
                第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    河钢资源股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 26 日石家庄
市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场和视频结合的方式召开，2023 年 4 月 15
日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，其中董事姚永波、魏广民、张志亭、徐永前以视频方式出席。
本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会工作报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2022
年度董事会工作报告》。该项议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    公司独立董事商有光先生、王占明先生、徐永前先生向董事会提交了独立董
事述职报告，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。《独立董事 2022 年度述
职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《2022 年度总经理工作报告》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《2022 年度财务决算报告》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2022 年度财务决
算报告》。
    4、审议通过《2022 年度利润分配预案》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本年度拟以总股本 652,728,961 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民
币现金（含税），共计派发现金红利 195,818,688.30 元，剩余未分配利润滚存
至下年度；本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。
    该项议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于 2022 年度利
润分配预案的公告》（2023-10）。
    5、审议通过《关于会计估计变更的议案》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于会计估计变更
的公告》（2023-13）。
    6、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2022 年年度报告
全文》。摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2022 年年度
报告摘要》（2023-06）
    7、审议通过《2023 年第一季度报告》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2023 年第一季度
报告》（2023-07）。
    8、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于 2022 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》（2023-11）。
    9、审议通过《关于与河钢集团财务公司重新签订金融服务协议暨关联交易
的议案》；
    此项议案为关联交易事项，关联董事王耀彬、姚永波、鲍彦丽回避了表决。
    表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于与河钢集团财
务公司重新签订金融服务协议暨关联交易的公告》（2023-14）。
    10、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《拟续聘会计师事务
所的公告》（2023-15）。
    11、审议通过《关于河钢集团财务有限公司的风险评估报告》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于河钢集团财务
有限公司的风险评估报告》。
    12、审议通过《关于向银行及其他金融机构申请 2023 年综合授信额度的议
案》；
    根据生产经营的需要，公司财务部门对 2023 年度资金需求进行预测，2023
年度公司计划向有关银行及其他金融机构申请不超过 2 亿元的综合授信额度，分
别是向河钢集团财务公司、建设银行河北省分行等银行和金融机构申请综合授信
额度；授信种类包括不限于以下融资品种：贷款、保函、承兑汇票、信用证等，
贷款利率以本公司与银行签订的合同为准。
    上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期为
1 年，与本次授信融资相关的法律文件，授权董事长（法定代表人）签署。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    13、审议通过《关于非公开发行募投项目延期的议案》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于非公开发行募
投项目延期的公告》（2023-12）。
    14、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2022 年度内部控
制评价报告》。
    15、审议通过《关于制订<董事会提案管理办法>的议案》；
    为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监管法规有效
衔接，结合公司实际情况，制定《董事会提案管理办法》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《董事会提案管理
办法》。
    16、审议通过《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》；
    为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监管法规有效
衔接，结合公司实际情况，制定《董事会秘书工作细则》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《董事会秘书工
作细则》。
    17、审议通过《关于修订<关于在河钢集团财务有限公司存款风险控制制度>
的议案》；
    为有效防范控制公司在河钢集团财务有限公司存款的资金风险，保证公司资
金安全，公司修定了《河钢资源股份有限公司在河钢集团财务有限公司存款风险
控制制度》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于在河钢集团
财务有限公司存款风险控制制度》。
    18、审议通过《关于修订<在河钢集团财务有限公司办理存贷款业务的风险
应急处置预案>的议案》；
    为有效防范控制公司在河钢集团财务有限公司存贷款的资金风险，保证公司
资金安全，公司修定了《河钢资源股份有限公司关于在河钢集团财务有限公司办
理存贷款业务的风险应急处置预案》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    预案全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于在河钢集团
财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》。
    19、审议通过《召开 2022 年度股东大会的议案》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于召开 2022 年度股
东大会的通知》（2023-16）。
    公司独立董事对议案 9、10 发表了事前认可意见，对议案 4、5、8、9、10、
13 相关事项发表了独立意见。财务顾问中信建投证券股份有限公司对议案 8、13
发表了核查意见。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第十次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告




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                                                             董事会
                                                    二〇二三年四月二十八日