河钢资源股份有限公司
                        董事会提案管理办法

                                 第一章 总则

    第一条 河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”）为加强董事会提案的管
理工作，加强决策的科学性，提高董事会工作效率，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》（以下简称“《自律监管指引 1 号》”）、《河钢资源股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本办法。

    第二条 本办法适用于本公司、公司各部门、各分公司以及各子公司（包括
境外各分子公司）。

    第三条 本办法所述提案是指所有需要提交公司董事会审议的事项。

                              第二章 提案流程

    第四条 提案人根据业务实际情况，编制书面提案材料，并报公司董事会办
公室。

    第五条 以下提案人可以向董事会提案：

    （一） 公司各业务部门、各分公司以及各子公司（包括境外各分子公司）；

    （二） 公司董事、监事会、总经理及其他高级管理人员；

    （三） 持有公司十分之一以上表决权股份的股东；

    （四） 有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关规则及《公
司章程》规定的其他人员。

    第六条 董事会办公室对提案进行管理：


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    （一） 接受提案材料并对提案内容进行初步审核，若提案内容不符合《公
司法》《上市规则》《自律监管指引 1 号》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，要求提案人进行修正、补充；

    （二） 经董事会办公室初步审核通过的提案，提交公司董事长审核；

    （三） 经董事长审核通过的提案，由董事会秘书和董事会办公室准备董事
会议案及相关材料，并按照《公司章程》、公司《董事会议事规则》发出召开董
事会的通知；

    （四） 召开董事会对提案内容进行审议，并形成董事会决议；

    （五） 按照《公司章程》、公司《股东大会议事规则》发出召开股东大会的
通知，并召开股东大会，形成决议；（如需）

    （六） 及时履行信息披露义务，并向提案人反馈。

    第七条 如提案须先由各专门委员会审议的，应先提交专门委员会审议。

    如提案须由党委先行研究讨论的，应当先提交党委进行研究讨论。

    第八条 召开董事会的通知发出后，若提案人变更、修改、取消提案内容，
应当在会议召开 5 日前以书面方式通知董事会办公室，经董事长同意后，向董事
发出董事会议案变更的通知；若不足 5 日的，由董事长决定，董事会会议召开日
期顺延或改为下一次董事会会议审议该议案。

    第九条 提案人应当列席董事会，就提案内容进行汇报。

    第十条 根据《公司法》《上市规则》《自律监管指引 1 号》等相关法律、法
规和规范性文件及《公司章程》，提案内容需经股东大会审议的，应当在董事会
审议通过后，及时提交股东大会审议。

    第十一条 提案经董事会和股东大会审议通过后，提案人应当严格按照董事
会决议和股东大会决议实施提案，并及时向董事会办公室汇报提案实施情况。若
提案内容发生重大变化，应当重新进行提案并提交董事会和股东大会重新审议。

                            第三章 提案内容

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    第十二条 提案人编制的提案材料，应当包括但不限于以下内容：

    （一） 提案目的、意义；

    （二） 提案内容介绍；

    （三） 其他各方当事人情况及与公司的关联关系；（如有）

    （四） 提案内容的可行性、合理性和必要性；

    （五） 定价方法及定价依据；（如有）

    （六） 经济效益测算；（如有）

    （七） 潜在风险及应对措施；（如有）

    （八） 其他应当说明的事项。

    提案人应当将与提案有关的评估报告、审计报告、可行性方案、相关协议等
文件作为附件提交至董事会审议。

                 第四章 信息披露及内幕信息知情人管理

    第十三条 提案经董事会和股东大会审议通过后，董事会秘书应当按照《公
司法》《上市规则》《自律监管指引 1 号》等相关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》、公司《信息披露管理制度》的要求，履行信息披露义务。

    第十四条 董事会提案过程、提案内容、表决情况、决议内容均属于内幕信
息或公司商业秘密，董事会决议公告前，提案人、董事、监事、高级管理人员、
董事会办公室、相关部门人员、聘请的第三方机构等所涉及的内幕信息知情人，
均应履行保密义务，遵守有关法律法规及公司有关内幕信息保密的规定，不得泄
露决议内容，不得利用内幕信息买卖公司股票、不得散布公司商业秘密损害公司
利益。

                              第五章 附则

    第十五条 本办法自公司董事会审议通过之日起执行。

    第十六条 本办法解释权归公司董事会。

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    第十七条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定执行。

    第十八条   本办法如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章或经修改
后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的规定执行。




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