证券代码：000925              证券简称：众合科技            公告编号：临 2018—081


                      浙江众合科技股份有限公司关于
      关于修订《公司章程》有关股份回购相关条款的公告
          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
      载、误导性陈述或者重大遗漏。


     浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“众合科技”）于 2018 年 10 月 29 日
召开第七届董事会第五次会议，以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于修订《公司章程》有关股份回购相关条款的议案》。
     根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018
年）》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如
下：
                    原条款                                 修改后条款
  第二十四条 公司在下列情况下，可以依照 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照
  法律、行政法规、部门规章或本章程的规定， 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
  收购本公司的股本：                        收购本公司的股份：
  （一）减少公司注册资本；                  （一）减少公司注册资本；
  （二）与持有本公司股票的其他公司合并      （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
  （三）将股份奖励给本公司职工              （三）将股份用于员工持股计划或者股权
  （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 激励；
         分立决议持异议，要求公司收购其股 （四）股东因对股东大会做出的公司合并、
         份的。                             分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
         除上述情形之外，公司不进行买卖本 （五）将股份用于转换上市公司发行的可
         公司股份的活动                     转换为股票的公司债券；
                                            （六）上市公司为维护公司价值及股东权
                                            益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖
                                            本公司股份的活动。
  第二十六条 公司因本章程第二十四条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第
  （一）项至第（三）项的原因收购本公司股 （一）项、第（二）项规定的原因，收购本
  份的，应当经股东大会决议。属于第（一） 公司股份的，应当经股东大会决议。因本章
  项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 程第二十四条第（三）项、第（五）项、第
  属于第（二）项、第（四）项情形的，应当 （六）项规定的原因，收购本公司股份的，
  在 6 个月内转让或者注销。                 须经三分之二以上董事出席的董事会会议
  公司依照第二十四条第(三)项规定收购的 决议同意。
  本公司股份，将不超过本公司已发行股份总 公司依照第二十四条规定收购本公司股份
  额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之
  后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转 日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
  让给职工。                                项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
                                            属于第（三）项、第（五）项、第（六）项
                                            情形的，公司合计持有的本公司股份数不得
                                          1/3
                                             超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当
                                             在三年内转让或者注销。公司因第二十四条
                                             第（三）项、第（五）项、第（六）项规定
                                             的情形收购本公司股份的，应当通过公开的
                                             集中交易方式进行。
  第一百二十一条 董事会行使下列职权:         第一百二十一条 董事会行使下列职权:
  (一)召集股东大会，并向股东大会报告工       (一)召集股东大会，并向股东大会报告工
  作；                                       作；
  (二)执行股东大会的决议；                   (二)执行股东大会的决议；
  (三)决定公司的经营计划和投资方案；         (三)决定公司的经营计划和投资方案；
  (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方     (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方
  案；                                       案；
  (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损       (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损
  方案；                                     方案；
  (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行     (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行
  债券或其他证券及上市方案；                 债券或其他证券及上市方案；
  (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或     (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或
  者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；   者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
  (八)在股东大会授权范围内，决定公司对外     (八)经三分之二以上董事出席的董事会会
  投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保     议决议同意，可决定收购本公司股票的相关
  事项、委托理财、关联交易等事项；           事项；
  (九)决定公司内部管理机构的设置；           (九)在股东大会授权范围内，决定公司对外
  (十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；     投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
  根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总       事项、委托理财、关联交易等事项；
  裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报     (十)决定公司内部管理机构的设置；
  酬事项和奖惩事项；                         (十一)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘
  (十一)制订公司的基本管理制度；             书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副
  (十二)制订本章程的修改方案；               总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其
  (十三)管理公司信息披露事项；               报酬事项和奖惩事项；
  (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司       (十二)制订公司的基本管理制度；
  审计的会计师事务所；                       (十三)制订本章程的修改方案；
  (十五)听取公司总裁的工作汇报并检查经       (十四)管理公司信息披露事项；
  理的工作；                                 (十五)向股东大会提请聘请或更换为公司
  (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程     审计的会计师事务所；
  授予的其他职权                             (十六)听取公司总裁的工作汇报并检查经
                                             理的工作；
                                             (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程
                                             授予的其他职权

    本次修改后的《公司章程》须经公司股东大会批准后将向工商登记机关申请办理变更登记、
章程备案等相关手续，经核准办理变更后，修改后的《公司章程》正式生效施行，原《公司章
程》同时废止。


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特此公告。




                   浙江众合科技股份有限公司
                             董事会
                       2018 年 10 月 29 日




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