证券代码：000925      证券简称：众合科技   公告编号：临 2019—004

               浙江众合科技股份有限公司
         第七届董事会第三次临时会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次
临时会议通知于 2019 年 1 月 22 日以电子邮件或手机短信送达各位董事。
    2、会议于 2019 年 1 月 24 日以通讯表决的方式召开。
    3、会议应参加表决的董事 11 人,实际参加表决的董事 11 人；公司监事列席
了本次会议。
    4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审
议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有
关规定。

二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
    （一）关于申请银行授信的议案
    根据公司 2019 年度经营计划和融资需求，提请审议向相关银行申请授信的
议案，具体如下：
    1、向中国光大银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币(含等值外
币)7,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后 12 个月。
    2、向中信银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币(含等值外
币)10,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后 12 个月。
    3、向浦发银行股份有限公司杭州文晖支行申请总额不超过人民币(含等值外
币)7,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后 12 个月。
    以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同
为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定授权代表具体负责与
金融机构签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有
效期内（包括当年授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效
期截止日期，均视为有效。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请银行授信的公告》。
    表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    表决结果为通过。

三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    特此公告。
                                   1/2
      浙江众合科技股份有限公司
               董 事 会
            2019 年 1 月 24 日




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