众合科技：第七届董事会第十六次会议决议公告2020-08-07
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2020—080
浙江众合科技股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六
次会议通知于 2020 年 7 月 29 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。
2、本次会议于 2020 年 8 月 5 日以通讯表决的方式召开。
3、会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人；公司监事列席了
本次会议。
4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审
议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
（一）关于变更公司注册资本及修订公司《章程》的议案
本议案还需经公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于变更公司注册资本及修订公司<章程>
的公告》（公告编号：临 2020-081）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
（二）关于与上海申能能创等实施《关于环保业务合作框架协议》项下第二
阶段一揽子交易暨关联交易的议案
根据《框架协议》、《第一阶段股权转让协议》等有关第二阶段交易的相关
约定，及公司、目标公司经营发展的需要，经各方协商确认，本次交易分为达康
环境经营管理层受让、增资目标公司股权，及上海申能能创受让、申能集团增资
目标公司股权四个部分，其中团队增资是上海申能能创受让目标公司股权的前置
条件，上述交易合称为“第二阶段一揽子交易”（以下简称“一揽子交易”）。
本次一揽子交易所涉相关协议，尚须经各方签署盖章并经签署方有权决策机
构审议通过以及国资相关备案程序完成后生效。
本次一揽子交易完成后，公司将不再拥有对达康环境的控制权，且本次一揽
子交易中的部分事项构成关联交易，因此尚须获得股东大会的批准，与该关联交
易有利害关系的关联人将回避表决。本次一揽子交易不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批
准。
根据《框架协议》的相关约定，后续第三阶段交易的具体交易文件和方案仍
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需按照相关规定经各方有权决策机构另行审议。
公司董事会在审议该议案时，关联董事楼洪海、唐新亮已在董事会会议上回
避表决，参与表决的非关联董事全票赞成通过。表决程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。独立董事钱明星、宋航、姚先国、李国勇在董事会召开前
对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第七届董事会第十六次会议审议，
并在会上发表了表示同意的独立意见。
本议案还需经公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于与上海申能能创等实施<关于环保业务
合作框架协议>项下第二阶段一揽子交易暨关联交易的公告》（公告编号：临
2020-082）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 2 票（按规定关联
董事楼洪海、唐新亮予以回避表决。参与表决的非关联董事全票赞成通过）。
表决结果为通过。
（三）关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案
公司董事会定于 2020 年 8 月 24 日（星期一）14:30 在杭州市滨江区江汉路
1785 号双城国际四号楼 17 楼会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：临 2020-083）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票
表决结果为通过。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 5 日
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