证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2021—046
浙江众合科技股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2021年5月18日（星期二）14:30
互联网投票系统投票时间：2021年5月18日（星期二）9:15—15:00
交易系统投票具体时间为：2021年5月18日（星期二）9:15-9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00
（2）现场会议召开的地点：杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼
17 楼会议室。
（3）会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长潘丽春女士
2、会议出席情况
人数49人
出席本次股东大会现场会议和网络投
代表股份153,193,001股
票表决的股东及股东授权委托代表
占公司有表决权总股份的比例28.18%
人数6人
其中：出席本次股东大会现场会议的股
代表股份99,517,315股
东及股东授权委托代表
占公司有表决权总股份的比例18.30%
人数43人
出席网络投票表决的股东 代表股份53,675,686股
占公司有表决权总股份的比例9.87%
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、
律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表
决结果如下：
（一）审议通过《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
及其摘要>的议案》
1 / 10
1、表决情况：
同意 149,165,618 股，占有效表决权股份的 97.37%；反对 4,027,383 股，
占有效表决权股份的 2.63%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0％；
其中，中小股东的表决情况为：
同意 71,179,776 股，占中小股东有效表决权股份的 94.64％；反对 4,027,383
股，占中小股东有效表决权股份的 5.36％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权
股份的 0％。
2、表决结果：本项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股
东授权委托代表）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（二）审议通过《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
1、表决情况：
同意 149,165,618 股，占有效表决权股份的 97.37%；反对 4,027,383 股，
占有效表决权股份的 2.63%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0％；
其中，中小股东的表决情况为：
同意 71,179,776 股，占中小股东有效表决权股份的 94.64％；反对 4,027,383
股，占中小股东有效表决权股份的 5.36％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权
股份的 0％。
2、表决结果：本项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股
东授权委托代表）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期
权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》
1、表决情况：
同意 149,165,618 股，占有效表决权股份的 97.37%；反对 4,027,383 股，
占有效表决权股份的 2.63%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0％；
其中，中小股东的表决情况为：
同意 71,179,776 股，占中小股东有效表决权股份的 94.64％；反对 4,027,383
股，占中小股东有效表决权股份的 5.36％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权
股份的 0％。
2、表决结果：本项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股
东授权委托代表）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（四）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1、表决情况：
同意 149,269,618 股，占有效表决权股份的 97.44%；反对 861,483 股，占
有效表决权股份的 0.56%；弃权 3,061,900 股，占有效表决权股份的 2.00％；
其中，中小股东的表决情况为：
同意 71,283,776 股，占中小股东有效表决权股份的 94.78％；反对 861,483
股，占中小股东有效表决权股份的 1.15％；弃权 3,061,900 股，占中小股东有
效表决权股份的 4.07％。
2、表决结果：通过。
（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1、表决情况：
同意 149,269,618 股，占有效表决权股份的 97.44%；反对 861,483 股，占
有效表决权股份的 0.56%；弃权 3,061,900 股，占有效表决权股份的 2.00％；
2 / 10
其中，中小股东的表决情况为：
同意 71,283,776 股，占中小股东有效表决权股份的 94.78％；反对 861,483
股，占中小股东有效表决权股份的 1.15％；弃权 3,061,900 股，占中小股东有
效表决权股份的 4.07％。
2、表决结果：通过。
（六）审议通过《2020 年度利润分配预案》
1、表决情况：
同意 149,269,618 股，占有效表决权股份的 97.44%；反对 861,483 股，占
有效表决权股份的 0.56%；弃权 3,061,900 股，占有效表决权股份的 2.00％；
其中，中小股东的表决情况为：
同意 71,283,776 股，占中小股东有效表决权股份的 94.78％；反对 861,483
股，占中小股东有效表决权股份的 1.15％；弃权 3,061,900 股，占中小股东有
效表决权股份的 4.07％。
2、表决结果：通过。
（七）审议通过《关于 2017 年发行股份购买资产结余募集资金永久性补充
流动资金的议案》
1、表决情况：
同意 149,269,618 股，占有效表决权股份的 97.44%；反对 861,483 股，占
有效表决权股份的 0.56%；弃权 3,061,900 股，占有效表决权股份的 2.00％；
其中，中小股东的表决情况为：
同意 71,283,776 股，占中小股东有效表决权股份的 94.78％；反对 861,483
股，占中小股东有效表决权股份的 1.15％；弃权 3,061,900 股，占中小股东有
效表决权股份的 4.07％。
2、表决结果：通过。
（八）审议通过《2020 年度报告及其摘要》
1、表决情况：
同意 149,269,618 股，占有效表决权股份的 97.44%；反对 861,483 股，占
有效表决权股份的 0.56%；弃权 3,061,900 股，占有效表决权股份的 2.00％；
其中，中小股东的表决情况为：
同意 71,283,776 股，占中小股东有效表决权股份的 94.78％；反对 861,483
股，占中小股东有效表决权股份的 1.15％；弃权 3,061,900 股，占中小股东有
效表决权股份的 4.07％。
2、表决结果：通过。
（九）审议通过《关于修改公司<章程>部分条款的议案》
1、表决情况：
同意 149,728,721 股，占有效表决权股份的 97.74%；反对 402,380 股，占
有效表决权股份的 0.26%；弃权 3,061,900 股，占有效表决权股份的 2.00％；
其中，中小股东的表决情况为：
同意 71,742,879 股，占中小股东有效表决权股份的 95.39％；反对 402,380
股，占中小股东有效表决权股份的 0.54％；弃权 3,061,900 股，占中小股东有
效表决权股份的 4.07％。
2、表决结果：本项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股
东授权委托代表）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（十）审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>部分条款的议案》
3 / 10
1、表决情况：
同意 149,728,721 股，占有效表决权股份的 97.74%；反对 402,380 股，占
有效表决权股份的 0.26%；弃权 3,061,900 股，占有效表决权股份的 2.00％；
其中，中小股东的表决情况为：
同意 71,742,879 股，占中小股东有效表决权股份的 95.39％；反对 402,380
股，占中小股东有效表决权股份的 0.54％；弃权 3,061,900 股，占中小股东有
效表决权股份的 4.07％。
2、表决结果：本项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股
东授权委托代表）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（十一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立
董事候选人的议案》
11.01 选举潘丽春女士为第八届董事会非独立董事
1、表决情况：
同意 149,750,121 股，占有效表决权股份的 97.75%；反对 365,900 股，占
有效表决权股份的 0.24%；弃权 3,076,980 股，占有效表决权股份的 2.01％；
其中，中小股东的表决情况为：
同意 71,764,279 股，占中小股东有效表决权股份的 95.42％；反对 365,900
股，占中小股东有效表决权股份的 0.49％；弃权 3,076,980 股，占中小股东有
效表决权股份的 4.09％。
2、表决结果：通过。
11.02 选举赵勤先生为第八届董事会非独立董事
1、表决情况：
同意 149,750,121 股，占有效表决权股份的 97.75%；反对 380,980 股，占
有效表决权股份的 0.25%；弃权 3,061,900 股，占有效表决权股份的 2.00％；
其中，中小股东的表决情况为：
同意 71,764,279 股，占中小股东有效表决权股份的 95.42％；反对 380,980
股，占中小股东有效表决权股份的 0.51％；弃权 3,061,900 股，占中小股东有
效表决权股份的 4.07％。
2、表决结果：通过。
11.03 选举李志群先生为第八届董事会非独立董事
1、表决情况：
同意 149,750,121 股，占有效表决权股份的 97.75%；反对 380,980 股，占
有效表决权股份的 0.25%；弃权 3,061,900 股，占有效表决权股份的 2.00％；
其中，中小股东的表决情况为：
同意 71,764,279 股，占中小股东有效表决权股份的 95.42％；反对 380,980
股，占中小股东有效表决权股份的 0.51％；弃权 3,061,900 股，占中小股东有
效表决权股份的 4.07％。
2、表决结果：通过。
11.04 选举 Steven He Wang 先生为第八届董事会非独立董事
1、表决情况：
同意 149,750,121 股，占有效表决权股份的 97.75%；反对 380,980 股，占
有效表决权股份的 0.25%；弃权 3,061,900 股，占有效表决权股份的 2.00％；
其中，中小股东的表决情况为：
4 / 10
同意 71,764,279 股，占中小股东有效表决权股份的 95.42％；反对 380,980
股，占中小股东有效表决权股份的 0.51％；弃权 3,061,900 股，占中小股东有
效表决权股份的 4.07％。
2、表决结果：通过。
11.05 选举周志贤先生为第八届董事会非独立董事
1、表决情况：
同意 149,750,121 股，占有效表决权股份的 97.75%；反对 380,980 股，占
有效表决权股份的 0.25%；弃权 3,061,900 股，占有效表决权股份的 2.00％；
其中，中小股东的表决情况为：
同意 71,764,279 股，占中小股东有效表决权股份的 95.42％；反对 380,980
股，占中小股东有效表决权股份的 0.51％；弃权 3,061,900 股，占中小股东有
效表决权股份的 4.07％。
2、表决结果：通过。
（十二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董
事候选人的议案》
12.01 选举姚先国先生为第八届董事会独立董事
1、表决情况：
同意 149,750,121 股，占有效表决权股份的 97.75%；反对 365,900 股，占
有效表决权股份的 0.24%；弃权 3,076,980 股，占有效表决权股份的 2.01％；
其中，中小股东的表决情况为：
同意 71,764,279 股，占中小股东有效表决权股份的 95.42％；反对 365,900
股，占中小股东有效表决权股份的 0.49％；弃权 3,076,980 股，占中小股东有
效表决权股份的 4.09％。
2、表决结果：通过。
12.02 选举贾利民先生为第八届董事会独立董事
1、表决情况：
同意 149,750,121 股，占有效表决权股份的 97.75%；反对 380,980 股，占
有效表决权股份的 0.25%；弃权 3,061,900 股，占有效表决权股份的 2.00％；
其中，中小股东的表决情况为：
同意 71,764,279 股，占中小股东有效表决权股份的 95.42％；反对 380,980
股，占中小股东有效表决权股份的 0.51％；弃权 3,061,900 股，占中小股东有
效表决权股份的 4.07％。
2、表决结果：通过。
12.03 选举益智先生为第八届董事会独立董事
1、表决情况：
同意 149,750,121 股，占有效表决权股份的 97.75%；反对 380,980 股，占
有效表决权股份的 0.25%；弃权 3,061,900 股，占有效表决权股份的 2.00％；
其中，中小股东的表决情况为：
同意 71,764,279 股，占中小股东有效表决权股份的 95.42％；反对 380,980
股，占中小股东有效表决权股份的 0.51％；弃权 3,061,900 股，占中小股东有
效表决权股份的 4.07％。
2、表决结果：通过。
12.04 选举孙剑先生为第八届董事会独立董事
1、表决情况：
5 / 10
同意 149,750,121 股，占有效表决权股份的 97.75%；反对 380,980 股，占
有效表决权股份的 0.25%；弃权 3,061,900 股，占有效表决权股份的 2.00％；
其中，中小股东的表决情况为：
同意 71,764,279 股，占中小股东有效表决权股份的 95.42％；反对 380,980
股，占中小股东有效表决权股份的 0.51％；弃权 3,061,900 股，占中小股东有
效表决权股份的 4.07％。
2、表决结果：通过。
12.05 选举黄加宁先生为第八届董事会独立董事
1、表决情况：
同意 149,750,121 股，占有效表决权股份的 97.75%；反对 380,980 股，占
有效表决权股份的 0.25%；弃权 3,061,900 股，占有效表决权股份的 2.00％；
其中，中小股东的表决情况为：
同意 71,764,279 股，占中小股东有效表决权股份的 95.42％；反对 380,980
股，占中小股东有效表决权股份的 0.51％；弃权 3,061,900 股，占中小股东有
效表决权股份的 4.07％。
2、表决结果：通过。
（十三）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构并支付年度审计费用的议
案》
1、表决情况：
同意 149,728,721 股，占有效表决权股份的 97.74%；反对 402,380 股，占
有效表决权股份的 26%；弃权 3,061,900 股，占有效表决权股份的 2.00％；
其中，中小股东的表决情况为：
同意 71,742,879 股，占中小股东有效表决权股份的 95.39％；反对 402,380
股，占中小股东有效表决权股份的 0.54％；弃权 3,061,900 股，占中小股东有
效表决权股份的 4.07％。
2、表决结果：通过。
（十四）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议
案》
本议案构成关联交易，关联股东浙江浙大网新机电科技集团有限公司（以下
简称“网新机电”）回避表决。由于网新机电原董事长及法定代表人陈均先生任
公司第七届董事会副董事长，且持有公司“浙江众合科技股份有限公司—第二期
员工持股计划” 总份额的 4.50%，基于谨慎原则，浙江众合科技股份有限公司
——第二期员工持股计划持有公司主动回避本次表决。
1、表决情况：
同意 86,505,718 股，占有效表决权股份的 95.66%；反对 861,483 股，占有
效表决权股份的 0.95%；弃权 3,061,900 股，占有效表决权股份的 3.39％；
其中，中小股东的表决情况为：
同意 71,283,776 股，占中小股东有效表决权股份的 94.78％；反对 861,483
股，占中小股东有效表决权股份的 1.15％；弃权 3,061,900 股，占中小股东有
效表决权股份的 4.07％。
2、表决结果：通过。
（十五）审议通过《关于 2021 年度对合并报表范围内子公司提供担保及互
保额度的议案》
1、表决情况：
6 / 10
同意 149,269,618 股，占有效表决权股份的 97.44%；反对 861,483 股，占
有效表决权股份的 0.56%；弃权 3,061,900 股，占有效表决权股份的 2.00％；
其中，中小股东的表决情况为：
同意 71,283,776 股，占中小股东有效表决权股份的 94.78％；反对 861,483
股，占中小股东有效表决权股份的 1.15％；弃权 3,061,900 股，占中小股东有
效表决权股份的 4.07％。
2、表决结果：本项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股
东授权委托代表）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（十六）审议通过《关于 2021 年度为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
本议案构成关联交易，关联股东浙江浙大网新机电科技集团有限公司（以下
简称“网新机电”）回避表决。由于网新机电原董事长及法定代表人陈均先生任
公司第七届董事会副董事长，且持有公司“浙江众合科技股份有限公司—第二期
员工持股计划” 总份额的 4.50%，基于谨慎原则，浙江众合科技股份有限公司
——第二期员工持股计划持有公司主动回避本次表决。
1、表决情况：
同意 86,439,118 股，占有效表决权股份的 95.59%；反对 928,083 股，占有
效表决权股份的 1.03%；弃权 3,061,900 股，占有效表决权股份的 3.39％；
其中，中小股东的表决情况为：
同意 71,217,176 股，占中小股东有效表决权股份的 94.69％；反对 928,083
股，占中小股东有效表决权股份的 1.23％；弃权 3,061,900 股，占中小股东有
效表决权股份的 4.07％。
2、表决结果：本项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股
东授权委托代表）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（十七）审议通过《关于 2021 年度与浙江浙大网新机电科技集团有限公司
及其全资子公司互保的议案》
本议案构成关联交易，关联股东浙江浙大网新机电科技集团有限公司（以下
简称“网新机电”）回避表决。由于网新机电原董事长及法定代表人陈均先生任
公司第七届董事会副董事长，且持有公司“浙江众合科技股份有限公司—第二期
员工持股计划” 总份额的 4.50%，基于谨慎原则，浙江众合科技股份有限公司
——第二期员工持股计划持有公司主动回避本次表决。
1、表决情况：
同意 86,439,118 股，占有效表决权股份的 95.59%；反对 928,083 股，占有
效表决权股份的 1.03%；弃权 3,061,900 股，占有效表决权股份的 3.39％；
其中，中小股东的表决情况为：
同意 71,217,176 股，占中小股东有效表决权股份的 94.69％；反对 928,083
股，占中小股东有效表决权股份的 1.23％；弃权 3,061,900 股，占中小股东有
效表决权股份的 4.07％。
2、表决结果：本项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股
东授权委托代表）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（十八）审议通过《关于为浙江网新钱江投资有限公司提供差额补足暨关
联交易的议案》
本议案构成关联交易，关联股东浙江浙大网新机电科技集团有限公司（以下
简称“网新机电”）回避表决。由于网新机电原董事长及法定代表人陈均先生任
公司第七届董事会副董事长，且持有公司“浙江众合科技股份有限公司—第二期
7 / 10
员工持股计划” 总份额的 4.50%，基于谨慎原则，浙江众合科技股份有限公司
——第二期员工持股计划持有公司主动回避本次表决。
1、表决情况：
同意 86,439,118 股，占有效表决权股份的 95.59%；反对 928,083 股，占有
效表决权股份的 1.03%；弃权 3,061,900 股，占有效表决权股份的 3.39％；
其中，中小股东的表决情况为：
同意 71,217,176 股，占中小股东有效表决权股份的 94.69％；反对 928,083
股，占中小股东有效表决权股份的 1.23％；弃权 3,061,900 股，占中小股东有
效表决权股份的 4.07％。
2、表决结果：本项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股
东授权委托代表）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（十九）审议通过《董事薪酬方案》
1、表决情况：
同意 149,165,618 股，占有效表决权股份的 97.37%；反对 965,483 股，占
有效表决权股份的 0.63%；弃权 3,061,900 股，占有效表决权股份的 2.00％;
其中，中小股东的表决情况为：
同意 71,179,776 股，占中小股东有效表决权股份的 94.64％；反对 965,483
股，占中小股东有效表决权股份的 1.28％；弃权 3,061,900 股，占中小股东有
效表决权股份的 4.07％。
2、表决结果：通过。
（二十）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险
的议案》
1、表决情况：
同意 149,165,618 股，占有效表决权股份的 97.37%；反对 965,483 股，占
有效表决权股份的 0.63%；弃权 3,061,900 股，占有效表决权股份的 2.00％;
其中，中小股东的表决情况为：
同意 71,179,776 股，占中小股东有效表决权股份的 94.64％；反对 965,483
股，占中小股东有效表决权股份的 1.28％；弃权 3,061,900 股，占中小股东有
效表决权股份的 4.07％。
2、表决结果：通过。
（二十一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1、表决情况：
同意 149,269,618 股，占有效表决权股份的 97.44%；反对 861,483 股，占
有效表决权股份的 0.56%；弃权 3,061,900 股，占有效表决权股份的 2.00％;
其中，中小股东的表决情况为：
同意 71,283,776 股，占中小股东有效表决权股份的 94.78％；反对 861,483
股，占中小股东有效表决权股份的 1.15％；弃权 3,061,900 股，占中小股东有
效表决权股份的 4.07％。
2、表决结果：通过。
（二十二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
22.01 选举顾玉林先生为第八届监事会非职工监事
1、表决情况：
同意 149,269,618 股，占有效表决权股份的 97.44%；反对 861,483 股，占
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有效表决权股份的 0.56%；弃权 3,061,900 股，占有效表决权股份的 2.00％;
其中，中小股东的表决情况为：
同意 71,283,776 股，占中小股东有效表决权股份的 94.78％；反对 861,483
股，占中小股东有效表决权股份的 1.15％；弃权 3,061,900 股，占中小股东有
效表决权股份的 4.07％。
（顾玉林担任公司监事职务尚需经浙江大学批准，公司监事会将待相关审批
程序履行完成并同意后正式聘任顾玉林为公司监事。）
2、表决结果：通过。
22.02 选举李颖女士为第八届监事会非职工监事
1、表决情况：
同意 149,269,618 股，占有效表决权股份的 97.44%；反对 861,483 股，占
有效表决权股份的 0.56%；弃权 3,061,900 股，占有效表决权股份的 2.00％;
其中，中小股东的表决情况为：
同意 71,283,776 股，占中小股东有效表决权股份的 94.78％；反对 861,483
股，占中小股东有效表决权股份的 1.15％；弃权 3,061,900 股，占中小股东有
效表决权股份的 4.07％。
2、表决结果：通过。
（二十三）审议通过《监事薪酬方案》
1、表决情况：
同意 149,165,618 股，占有效表决权股份的 97.37%；反对 965,483 股，占
有效表决权股份的 0.63%；弃权 3,061,900 股，占有效表决权股份的 2.00％;
其中，中小股东的表决情况为：
同意 71,179,776 股，占中小股东有效表决权股份的 94.64％；反对 965,483
股，占中小股东有效表决权股份的 1.28％；弃权 3,061,900 股，占中小股东有
效表决权股份的 4.07％。
2、表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：高佳力 钱圣佳
3、法律意见书结论性意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会出席会议人员资格、
召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会
规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果
为合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2020 年度股东大会决议；
2、经国浩律师（杭州）事务所对公司 2020 年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
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浙江众合科技股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十八日
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