证券代码：000925             证券简称：众合科技          公告编号：临 2022—037


                  浙江众合科技股份有限公司
            关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏。


    根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》之规定，
经 2022 年 4 月 20 日的第八届董事会第十次会议审议，及 2022 年 4 月 28 日收到持有公司
4.92%股份的股东浙江博众数智科技创新集团有限公司的《关于增加浙江众合科技股份有限
公司 2021 年度股东大会临时提案的函》，定于 2022 年 5 月 13 日（星期五）13:30 在杭州
市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 楼会议室召开 2021 年度股东大会。现将有关事
项再次提示如下：
    一、召开会议的基本事项
    1、股东大会届次：2021年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议时间：
    现场会议召开时间为：2022年5月13日（星期五）13:30
    互联网投票系统投票时间：2022年5月13日（星期五）9:15—15:00
    交易系统投票具体时间为 ：2022年5月13日（ 星期五） 9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00
    4、现场会议召开地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络
投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022年5月6日（星期五）。
    7、出席对象：
    （1）截止2022年5月6日（星期五）（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本
人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项
    1、听取《独立董事2021年度述职报告》；
    2、会议议案：
        序号                                 议程
          1    议案一：《公司 2021 年度董事会工作报告》
          2    议案二：《公司 2021 年度财务决算报告》
                                        1/ 7
           3  议案三：《公司 2021 年度利润分配预案》
           4  议案四：《公司 2021 年年度报告及其摘要》
              议案五：《关于公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议
          5
              案》
          6   议案六：《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》
              议案七：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股
          7
              计划有关事宜的议案》
          8   议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》
              议案九：《关于 2022 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议
          9
              案》
              议案十：《关于 2022 年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保
         10
              额度的议案》
              议案十一：《关于 2022 年度为参股公司提供担保暨关联交易的议
         11
              案》
              议案十二：《关于 2022 年度与浙江博众数智科技创新集团有限公司
         12
              及其全资子公司互保的议案》
         13   议案十三：《关于修订﹤公司章程﹥部分条款的议案》
         14   议案十四：《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
         15   议案十五：《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
         16   议案十六：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的
              议案》
         17   议案十七：《公司 2021 年度监事会工作报告》
              议案十八：《关于修订<公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘
         18
              要>的议案》
    （一）议案情况
    1、议案（5）、（6）、（7）、（10）、（11）、（12）、（13）、（14）、（15）、（18）属于特别决
议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。
    2、议案（5）、（6）、（7）、（9）、（11）、（12）、（18）关联股东不参与投票表决，其所代
表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
    （二）披露情况
    1、议案（1）至（16）业经 2022 年 4 月 20 日的第八届董事会第十次会议审议通过，
议案（17）业经 2022 年 4 月 20 日的第八届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见
2022 年 4 月 22 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 的公告。
    2、议案（18）具体内容详见2022年4月30日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到持股3%以上股东增加2021年度股
东大会临时提案的公告》（临2022-034）。
    （三）公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以上的其他股东）表决单独计
票，并对计票结果进行披露。

三、提案编码
                              表一 本次股东大会提案编码示例表
 提案编码                              提案名称                                        备注
                                                2/ 7
                                                                  该列打勾的栏目
                                                                      可以投票
   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √
非累积投票
    提案
   1.00      议案一：《公司 2021 年度董事会工作报告》                   √

   2.00      议案二：《公司 2021 年度财务决算报告》                     √

   3.00      议案三：《公司 2021 年度利润分配预案》                     √

   4.00      议案四：《公司 2021 年年度报告及其摘要》                   √
             议案五：《关于公司 2022 年员工持股计划（草案）及其
   5.00                                                                 √
             摘要的议案》
             议案六：《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的
   6.00                                                                 √
             议案》
             议案七：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022
   7.00                                                                 √
             年员工持股计划有关事宜的议案》
   8.00      议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》                     √
             议案九：《关于 2022 年度日常关联交易累计发生总金额
   9.00                                                                 √
             预计的议案》
             议案十：《关于 2022 年度对合并报表范围内子公司提供
  10.00                                                                 √
             担保及互保额度的议案》
             议案十一：《关于 2022 年度为参股公司提供担保暨关联
  11.00                                                                 √
             交易的议案》
             议案十二：《关于 2022 年度与浙江博众数智科技创新集
  12.00                                                                 √
             团有限公司及其全资子公司互保的议案》
  13.00      议案十三：《关于修订﹤公司章程﹥部分条款的议案》           √
             议案十四：《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议
  14.00                                                                 √
             案》
             议案十五：《关于修订<董事会议 事规则>部分条款的议
  15.00                                                                 √
             案》
             议案十六：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买
  16.00                                                                 √
             责任保险的议案》
  17.00      议案十七：《公司 2021 年度监事会工作报告》                 √
             议案十八：《关于修订<公司 2022 年员工持股计划（草
  18.00                                                                 √
             案）及其摘要>的议案》

四、会议登记等事项
    （一）登记方式：
    股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提
交的文件要求：
                                        3/ 7
    1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：
    （1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；
委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股
凭证。
    （2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证
书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代
表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
    2、登记时间：2022年5月6日下午收市至公司2021年度股东大会主持人宣布现场出席会
议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（不包括期间的非工作日）。

五、参加网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件1

六、其他事项
    （一）会议联系方式：
    地 址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室
    邮政编码：310053
    电 话：0571-87959003，0571-87959026
    传 真：0571-87959026
    联 系 人：何俊丽 葛姜新
    （二）会议费用：
    会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

七、备查文件
      1、浙江众合科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。


    特此公告。


                                                  浙江众合科技股份有限公司董事会
                                                              2022 年 5 月 9 日


附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》
      2、《授权委托书》




                                          4/ 7
附件 1：
                           参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1、投票代码：360925
    2、投票简称：众合投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    本次股东大会没有累积投票提案。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。议案设置及意见表决。

二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年5月13日（星期五）9:15—9:25，9:30－11:30，13:00—15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
      1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日（星期五）9:15—15:00。
      2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
      3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                         5/ 7
附件 2：
                                授 权 委 托 书
    兹委托                先生（女士）代表本人/本单位出席浙江众合科技股份有限公
司2021年度股东大会，并行使表决权。
    委托人股票账号：
    持股性质：                        持股数：         股
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    被委托人（签名）：
    被委托人身份证号码：

    委托人对下述议案表决如下：

                           本次股东大会提案表决意见示例表
                                                                   表决意见
 提案编码                        提案名称                     同   反    弃   回
                                                              意   对    权   避
    1.00     议案一：《公司 2021 年度董事会工作报告》

    2.00     议案二：《公司 2021 年度财务决算报告》

    3.00     议案三：《公司 2021 年度利润分配预案》

    4.00     议案四：《公司 2021 年年度报告及其摘要》

             议案五：《关于公司 2022 年员工持股计划（草案）
    5.00
             及其摘要的议案》
             议案六：《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办
    6.00
             法>的议案》
             议案七：《关于提请股东大会授权董事会办理公司
    7.00
             2022 年员工持股计划有关事宜的议案》
    8.00     议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》
             议案九：《关于 2022 年度日常关联交易累计发生总
    9.00
             金额预计的议案》
             议案十：《关于 2022 年度对合并报表范围内子公司
   10.00
             提供担保及互保额度的议案》
             议案十一：《关于 2022 年度为参股公司提供担保暨
   11.00
             关联交易的议案》
             议案十二：《关于 2022 年度与浙江博众数智科技创
   12.00
             新集团有限公司及其全资子公司互保的议案》
             议案十三：《关于修订﹤公司章程﹥部分条款的议
   13.00
             案》
             议案十四：《关于修订<股东大会议事规则>部分条
   14.00
             款的议案》
             议案十五：《关于修订<董事会议事规则>部分条款
   15.00
             的议案》
                                       6/ 7
             议案十六：《关于为公司董事、监事及高级管理人
   16.00
             员购买责任保险的议案》
   17.00     议案十七：《公司 2021 年度监事会工作报告》
             议案十八：《关于修订<公司 2022 年员工持股计划
   18.00
             （草案）及其摘要>的议案》

对可能增加的临时议案是否有表决权：有□          否□

备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书
复印件有效。


    特此公告。




                                                       浙江众合科技股份有限公司董事会
                                                               2022 年 5 月 9 日




                                         7/ 7