证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临 2022—038 浙江众合科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 (一)本次股东大会未出现否决议案的情形。 (二)本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)现场会议召开时间为:2022年5月13日(星期五)13:30 互联网投票系统投票时间:2022年5月13日(星期五)9:15—15:00 交易系统投票具体时间为:2022年5月13日(星期五)9:15-9:25,9:30—11:30, 13:00—15:00 (2)现场会议召开的地点:杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 楼会议室。 (3)会议召开的方式:现场投票和网络投票相结合的方式 (4)召集人:公司董事会 (5)主持人:董事长潘丽春女士 2、会议出席情况 人数135人 出席本次股东大会现场会议和网络投 代表股份192,354,429股 票表决的股东及股东授权委托代表 占公司有表决权总股份的比例 35.04% 人数19人 其中:出席本次股东大会现场会议的 代表股份82,684,431股 股东及股东授权委托代表 占公司有表决权总股份的比例 15.06% 人数116人 代表股份109,669,998股 出席网络投票表决的股东 占公司有表决权总股份的比例 19.98% 注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为 558,236,062 股,其中公司回 购账户股份数量为 9,324,020 股,该回购股份不享有表决权。 3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员、 律师列席了本次股东大会。 1/ 6 二、提案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式,表 决结果如下: 议案 5、6、7、10、11、12、13、14、15、18 为特别决议议案,已经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 议案 5、6、7、18 关联股东不参与投票表决,关联股东浙江众合科技股份 有限公司——第二期员工持股计划持有公司 24,136,200 股及浙江众合科技股份 有限公司——第二期员工持股计划国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账 户持有公司 11,149,400 股,众合科技董事、高级管理人员合计持有 4,762,400 股,回避本次表决,有效表决股份为 152,306,429 股(即出席本次股东大会现场 会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表股份 192,354,429 股减去关联 股东合计持有股份 40,048,000 股)。 议案 9、11、12 关联股东不参与投票表决,关联股东浙江博众数智科技创 新集团有限公司持 有公司 27,478,300 股 ,回避本次表 决,有效表 决股份为 164.876,129 股(即出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授 权委托代表股份 192,354,429 股减去关联股东持有股份 27,478,300 股)。 议案 16 关联股东不参与投票表决,关联股东众合科技董事、高级管理人员 合计持有 4,762,400 股,回避本次表决,有效表决股份为 187,592,029 股(即出 席 本 次 股东 大 会现 场 会议 和 网络 投 票表 决 的股 东 及 股东 授 权委 托 代表 股 份 192,354,429 股减去关联股东合计持有股份 4,762,400 股)。 2/ 6 表决情况 序号 提案名称 同意 反对 弃权 是否通过 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 公司 2021 年度董事会工作报告 181,063,429 94.13% 3,705,100 1.93% 7,585,900 3.94% 1.00 是 其中:中小股东 140,578,369 92.57% 3,705,100 2.44% 7,585,900 5.00% 公司 2021 年度财务决算报告 181,078,929 94.14% 3,672,300 1.91% 7,603,200 3.95% 2.00 是 其中:中小股东 140,593,869 92.58% 3,672,300 2.42% 7,603,200 5.01% 公司 2021 年度利润分配预案 184,919,329 96.13% 4,031,900 2.10% 3,403,200 1.77% 3.00 是 其中:中小股东 144,434,269 95.10% 4,031,900 2.65% 3,403,200 2.24% 公司 2021 年年度报告及其摘要 181,063,429 94.13% 7,872,300 4.09% 3,418,700 1.78% 4.00 是 其中:中小股东 140,578,369 92.57% 7,872,300 5.18% 3,418,700 2.25% 关于公司 2022 年员工持股计划(草 142,983,289 87.48% 9,485,140 5.80% 10,987,400 6.72% 5.00 案)及其摘要的议案 是 其中:中小股东 131,396,829 86.52% 9,485,140 6.25% 10,987,400 7.23% 关于《公司 2022 年员工持股计划管 143,992,429 88.09% 8,372,200 5.12% 11,091,200 6.79% 6.00 理办法》的议案 是 其中:中小股东 132,405,969 87.18% 8,372,200 5.51% 11,091,200 7.30% 关于提请股东大会授权董事会办理 公司 2022 年员工持股计划有关事宜 143,992,429 88.09% 8,371,800 5.12% 11,091,600 6.79% 7.00 是 的议案 其中:中小股东 132,405,969 87.18% 8,371,800 5.51% 11,091,600 7.30% 关于续聘会计师事务所的议案 184,254,289 95.79% 4,681,440 2.43% 3,418,700 1.78% 8.00 是 其中:中小股东 143,769,229 94.67% 4,681,440 3.08% 3,418,700 2.25% 3/ 6 关于 2022 年度日常关联交易 累计发 144,698,089 87.76% 8,881,840 5.39% 11,296,200 6.85% 9.00 生总金额预计的议案 是 其中:中小股东 104,213,029 83.78% 8,881,840 7.14% 11,296,200 9.08% 关于 2022 年度对合并报表范围内子 147,277,018 76.57% 33,935,811 17.64% 11,141,600 5.79% 10.00 公司提供担保及互保额度的议案 是 其中:中小股东 106,791,958 70.32% 33,935,811 22.35% 11,141,600 7.34% 关于 2022 年度为参股公司提供担保 119,643,718 72.57% 33,951,311 20.59% 11,281,100 6.84% 11.00 暨关联交易的议案 是 其中:中小股东 79,158,658 63.64% 33,951,311 27.29% 11,281,100 9.07% 关于 2022 年度与浙江博众数智科技 创新集团有限公司及其全资子公司 119,455,018 72.45% 42,018,311 25.48% 3,402,800 2.06% 12.00 是 互保的议案 其中:中小股东 78,969,958 63.49% 42,018,311 33.78% 3,402,800 2.74% 关于修订《公司章程》部分条款的议 172,176,389 89.51% 4,729,740 2.46% 15,448,300 8.03% 13.00 案 是 其中:中小股东 131,691,329 86.71% 4,729,740 3.11% 15,448,300 10.17% 关于修订《股东大会议事规则》部分 172,176,389 89.51% 4,729,740 2.46% 15,448,300 8.03% 14.00 条款的议案 是 其中:中小股东 131,691,329 86.71% 4,729,740 3.11% 15,448,300 10.17% 关于修订《董事会议事规则》部分条 172,176,389 89.51% 4,729,740 2.46% 15,448,300 8.03% 15.00 款的议案 是 其中:中小股东 131,691,329 86.71% 4,729,740 3.11% 15,448,300 10.17% 4/ 6 关于为公司董事、监事及高级管理人 167,379,389 89.23% 12,488,940 6.66% 7,723,700 4.12% 16.00 员购买责任保险的议案 是 其中:中小股东 131,656,729 86.69% 12,488,940 8.22% 7,723,700 5.09% 公司 2021 年度监事会工作报告 173,185,529 90.03% 3,687,800 1.92% 15,481,100 8.05% 17.00 是 其中:中小股东 132,700,469 87.38% 3,687,800 2.43% 15,481,100 10.19% 关于修订《公司 2022 年员工持股计 142,994,089 87.48% 20,345,040 12.45% 116,700 0.07% 18.00 划(草案)及其摘要》的议案 是 其中:中小股东 131,407,629 86.53% 20,345,040 13.40% 116,700 0.08% *注:1、本表格中,“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例,或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比 例。 2、本表格中,“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 5/ 6 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:国浩律师(杭州)事务所 2、律师姓名:吕彦霖 张飞雪 3、法律意见书结论性意见: 贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员资格、 召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规 则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的公司 2021 年度股东大会决议; 2、经国浩律师(杭州)事务所对公司 2021 年度股东大会出具的法律意见书。 特此公告。 浙江众合科技股份有限公司 董事会 二〇二二年五月十三日 6/ 6