证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2018-临 062
天津一汽夏利汽车股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 17 日（周一）下午 14:00 时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018 年 12 月 17 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过互联网投票系
统投票的时间为 2018 年 12 月 16 日 15:00 至 2018 年 12 月 17 日 15:00。
（3）现场会议召开地点：天津市西青区京福公路 578 号 公司 1103 会议室
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：王国强董事长
（7）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 147 人，代表股份 1,081,933,779 股，占上市公
司总股份的 67.8254％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,072,732,120 股，占上市公司
总股份的 67.1286％。
通过网络投票的股东 144 人，代表股份 9,201,659 股，占上市公司总股份的
0.5768％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决
议：
（一）关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售符合相关法律、法
规规定的议案
总表决情况：同意 314,449,008 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.1101％；反对 6,057,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8899％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,010,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
39.8337％；反对 6,057,159 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.1663％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案获得股东大会特别决定表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有
限公司持有的本公司 761,427,612 股份，回避了该议案的表决。
（二）关于本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十
一条规定的议案
总表决情况：同意 314,405,008 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.0964％；反对 6,057,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8899％；弃
权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0137％。
中小股东总表决情况：同意 3,966,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
39.3966％；反对 6,057,159 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.1663％；
弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.4371％。
该议案获得股东大会特别决定表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有
限公司持有的本公司 761,427,612 股份，回避了该议案的表决。
（三）关于本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十
三条规定的议案
总表决情况：同意 314,405,008 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.0964％；反对 6,057,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8899％；弃
权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0137％。
中小股东总表决情况：同意 3,966,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
39.3966％；反对 6,057,159 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.1663％；
弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.4371％。
该议案获得股东大会特别决定表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有
限公司持有的本公司 761,427,612 股份，回避了该议案的表决。
（四）关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定》第四条规定的议案
总表决情况：同意 314,405,008 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.0964％；反对 6,057,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8899％；弃
权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0137％。
中小股东总表决情况：同意 3,966,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
39.3966％；反对 6,057,159 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.1663％；
弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.4371％。
该议案获得股东大会特别决定表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有
限公司持有的本公司 761,427,612 股份，回避了该议案的表决。
（五）关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告、备考审阅
报告的议案
总表决情况：同意 314,405,008 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.0964％；反对 6,057,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8899％；弃
权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0137％。
中小股东总表决情况：同意 3,966,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
39.3966％；反对 6,057,159 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.1663％；
弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.4371％。
该议案获得股东大会特别决定表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有
限公司持有的本公司 761,427,612 股份，回避了该议案的表决。
（六）关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评
估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
总表决情况：同意 314,405,008 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.0964％；反对 6,057,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8899％；弃
权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0137％。
中小股东总表决情况：同意 3,966,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
39.3966％；反对 6,057,159 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.1663％；
弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.4371％。
该议案获得股东大会特别决定表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有
限公司持有的本公司 761,427,612 股份，回避了该议案的表决。
（七）关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售具体方案的议案
1、交易对方
总表决情况：同意 314,388,008 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.0911％；反对 5,966,659 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8616％；弃
权 151,500 股（其中，因未投票默认弃权 151,500 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0473％。
中小股东总表决情况：同意 3,949,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
39.2278％；反对 5,966,659 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.2674％；
弃权 151,500 股（其中，因未投票默认弃权 151,500 股），占出席会议中小股东
所持股份的 1.5049％。
该议案获得股东大会特别决定表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有
限公司持有的本公司 761,427,612 股份，回避了该议案的表决。
2、交易标的
总表决情况：同意 314,388,008 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.0911％；反对 6,074,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8952％；弃
权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0137％。
中小股东总表决情况：同意 3,949,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
39.2278％；反对 6,074,159 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.3352％；
弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.4371％。
该议案获得股东大会特别决定表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有
限公司持有的本公司 761,427,612 股份，回避了该议案的表决。
3、交易价格
总表决情况：同意 314,275,008 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.0558％；反对 6,184,859 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9297％；弃
权 46,300 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0144％。
中小股东总表决情况：同意 3,836,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
38.1053％；反对 6,184,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.4348％；
弃权 46,300 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.4599％。
该议案获得股东大会特别决定表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有
限公司持有的本公司 761,427,612 股份，回避了该议案的表决。
4、交易对价支付
总表决情况：同意 314,388,008 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.0911％；反对 6,074,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8952％；弃
权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0137％。
中小股东总表决情况：同意 3,949,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
39.2278％；反对 6,074,159 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.3352％；
弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.4371％。
该议案获得股东大会特别决定表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有
限公司持有的本公司 761,427,612 股份，回避了该议案的表决。
5、资产交付或过户的时间安排
总表决情况：同意 314,388,008 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.0911％；反对 6,071,859 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8945％；弃
权 46,300 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0144％。
中小股东总表决情况：同意 3,949,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
39.2278％；反对 6,071,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.3123％；
弃权 46,300 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.4599％。
该议案获得股东大会特别决定表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有
限公司持有的本公司 761,427,612 股份，回避了该议案的表决。
6、期间损益安排
总表决情况：同意 314,388,008 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.0911％；反对 6,074,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8952％；弃
权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0137％。
中小股东总表决情况：同意 3,949,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
39.2278％；反对 6,074,159 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.3352％；
弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.4371％。
该议案获得股东大会特别决定表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有
限公司持有的本公司 761,427,612 股份，回避了该议案的表决。
7、《股权转让协议》的生效与终止
总表决情况：同意 314,388,008 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.0911％；反对 6,071,859 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8945％；弃
权 46,300 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0144％。
中小股东总表决情况：同意 3,949,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
39.2278％；反对 6,071,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.3123％；
弃权 46,300 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.4599％。
该议案获得股东大会特别决定表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有
限公司持有的本公司 761,427,612 股份，回避了该议案的表决。
8、违约责任
总表决情况：同意 314,388,008 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.0911％；反对 6,074,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8952％；弃
权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0137％。
中小股东总表决情况：同意 3,949,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
39.2278％；反对 6,074,159 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.3352％；
弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.4371％。
该议案获得股东大会特别决定表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有
限公司持有的本公司 761,427,612 股份，回避了该议案的表决。
9、决议有效期
总表决情况：同意 314,388,008 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.0911％；反对 6,071,859 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8945％；弃
权 46,300 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0144％。
中小股东总表决情况：同意 3,949,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
39.2278％；反对 6,071,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.3123％；
弃权 46,300 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.4599％。
该议案获得股东大会特别决定表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有
限公司持有的本公司 761,427,612 股份，回避了该议案的表决。
（八）关于天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签
订附条件生效的《股权转让协议》的议案
总表决情况：同意 314,388,008 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.0911％；反对 6,074,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8952％；弃
权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0137％。
中小股东总表决情况：同意 3,949,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
39.2278％；反对 6,074,159 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.3352％；
弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.4371％。
该议案获得股东大会特别决定表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有
限公司持有的本公司 761,427,612 股份，回避了该议案的表决。
（九）关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
总表决情况：同意 314,388,008 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.0911％；反对 6,074,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8952％；弃
权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0137％。
中小股东总表决情况：同意 3,949,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
39.2278％；反对 6,074,159 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.3352％；
弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.4371％。
该议案获得股东大会特别决定表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有
限公司持有的本公司 761,427,612 股份，回避了该议案的表决。
（十）关于《天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告
书》及其摘要的议案
总表决情况：同意 314,388,008 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.0911％；反对 6,069,859 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8938％；弃
权 48,300 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0151％。
中小股东总表决情况：同意 3,949,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
39.2278％；反对 6,069,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.2925％；
弃权 48,300 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.4798％。
该议案获得股东大会特别决定表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有
限公司持有的本公司 761,427,612 股份，回避了该议案的表决。
（十一）关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报措施的议案
总表决情况：同意 314,348,308 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.0787％；反对 6,072,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8946％；弃
权 85,700 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0267％。
中小股东总表决情况：同意 3,909,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
38.8334％；反对 6,072,159 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.3153％；
弃权 85,700 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.8513％。
该议案获得股东大会特别决定表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有
限公司持有的本公司 761,427,612 股份，回避了该议案的表决。
（十二）关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文
件有效性的议案
总表决情况：同意 314,388,008 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.0911％；反对 6,069,859 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8938％；弃
权 48,300 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0151％。
中小股东总表决情况：同意 3,949,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
39.2278％；反对 6,069,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.2925％；
弃权 48,300 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.4798％。
该议案获得股东大会特别决定表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有
限公司持有的本公司 761,427,612 股份，回避了该议案的表决。
（十三）关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关具体事宜
的议案
总表决情况：同意 314,388,008 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.0911％；反对 6,069,859 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8938％；弃
权 48,300 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0151％。
中小股东总表决情况：同意 3,949,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
39.2278％；反对 6,069,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.2925％；
弃权 48,300 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.4798％。
该议案获得股东大会特别决定表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有
限公司持有的本公司 761,427,612 股份，回避了该议案的表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津惠华律师事务所
2、律师姓名：刘佳、李明宇
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格合法、有效，召集、召开
程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人
员的主体资格合法、有效；本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有
效；本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司 2018 年第二次临时
股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2018 年 12 月 18 日
