证券代码：000927          证券简称：一汽夏利        公告编号：2019-临 004


                     天津一汽夏利汽车股份有限公司
                   第七届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知于2018年12月27日以专人送达、电话和传真方式发
送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
    2、本次董事会会议于 2019 年 1 月 14 日以通讯方式召开。
    3、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
    4、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       （一）提名公司第七届董事会董事候选人的议案
       1、提名雷平先生为公司第七届董事会董事候选人,任期与第七届董事会相
同。
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
       2、提名李冲天先生为公司第七届董事会董事候选人,任期与第七届董事会相
同。
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
       3、提名王文权先生为公司第七届董事会董事候选人,任期与第七届董事会相
同。
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
       上述议案获得独立董事事前认可，并发表了独立意见。
    上述议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会进行审议。
    （二）聘任公司高级管理人员的议案
       经田聪明董事、总经理提名，董事会决定：
       1、聘任于世庆先生为公司副总经理兼生产制造总监；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
2、聘任韩庭武先生为公司财务控制总监；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
3、聘任王建胜先生为公司人事行政总监；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
4、聘任张杰先生为公司质量保证总监；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
5、聘任王志平先生任营销服务总监。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
上述议案获得独立董事事前认可，并发表了独立意见。
（三）决定于 2019 年 1 月 30 日召开公司 2019 年度第一次临时股东大会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
特此公告。




                                      天津一汽夏利汽车股份有限公司
                                               董   事   会
                                             2019 年 1 月 15 日
附件：
    董事候选人简历
    1、雷平先生，生于 1964 年，中共党员，工学硕士学位，高级经济师。现任
中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）党委常委、副总经理，兼
任一汽吉林汽车有限公司董事长。历任东风汽车公司经营管理部部长兼东风汽车
有限公司经营规划总部经营规划部部长，东风汽车集团股份有限公司副总裁兼东
风汽车有限公司执行副总裁、党委书记等职。该董事候选人不存在不得提名为董
事的情形，未受过受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形，与公司控股股东一汽股份存在关联交系，未持有我公司股份，不是失信
被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    2、李冲天先生，生于 1965 年，中共党员，工学学士，高级经济师。现任中
国第一汽车集团有限公司体系管理及数字化部部长兼任中国第一汽车股份有限
公司总经理助理。历任中国一汽审计部部长兼监事会办公室主任、管理部部长等
职。该董事候选人不存在不得提名为董事的情形，未受过受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东一汽股份存在关联
交系，未持有我公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    3、王文权先生，生于 1969 年，中共党员，硕士研究生，注册会计师。现任
中国第一汽车集团有限公司资本运营部副部长。历任一汽轿车股份有限公司董事
会秘书兼证券部长，中国第一汽车股份有限公司董事会办公室副主任。该董事候
选人不存在不得提名为董事的情形，未受过受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东一汽股份存在关联交系，未持有
我公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    高级管理人员简历：
    1、于世庆先生，生于 1972 年，中共党员，工学学士，高级工程师。现任公
司第一工厂厂长。历任生产管理部生产计划室主任、第一工厂焊装车间主任、总
装车间主任、副厂长兼制造部长等职务。该高级管理人员不存在不得提名为高级
管理人员的情形，未受过受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查的情形，与公司控股股东一汽股份存在关联交系，未持有我公司股份，不是
失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    2、韩庭武先生，生于 1964 年，中共党员，经济学学士，高级审计师。现任
公司财务控制部部长，历任公司总会计师、财务管理部部长、天津一汽丰田发动
机有限公司经营部副部长。该高级管理人员不存在不得提名为高级管理人员的情
形，未受过受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存
在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，
与公司控股股东一汽股份存在关联交系，未持有我公司股份，不是失信被执行人，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。
    3、王建胜先生，生于 1962 年，中共党员，大学本科学历，高级政工师。现
任公司综合管理部部长。历任公司内燃机制造分公司总经理助理兼管理部部长、
党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理兼管理部部长、党群工作部部长等职
务。该高级管理人员不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东一汽股
份存在关联交系，未持有我公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
    4、张杰先生，生于 1971 年，中共党员，工程硕士，高级工程师。现任公司
质量保证部部长。历任天津一汽丰田汽车有限公司总务人事部长，公司综合管理
部副部长、生产管理部副部长、第一工厂厂长、天津一汽华利汽车有限公司总经
理等职务。该高级管理人员不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东
一汽股份存在关联交系，未持有我公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
    5、王志平先生，生于 1969 年，中共党员，大学本科学历。现任天津一汽汽
车销售有限公司总经理。历任公司海外事业部副部长、天津一汽汽车销售有限公
司副总经理等职务。该高级管理人员不存在不得提名为高级管理人员的情形，未
受过受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司
控股股东一汽股份存在关联交系，未持有我公司股份，不是失信被执行人，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。