证券代码：000927       证券简称：一汽夏利        公告编号：2019-临 070


                    天津一汽夏利汽车股份有限公司
                第七届董事会第二十三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   1、本次董事会会议通知于 2019 年 12 月 2 日以专人送达、电话和传真方式

发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
   2、本次董事会会议于 2019 年 12 月 12 日以通讯方式召开。
   3、本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
   4、本次董事会会议由公司董事长雷平先生主持，公司监事和非董事高级管
理人员列席了会议。

   5、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   1、聘任胡克强先生为公司总经理。
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
   2、选举胡克强先生为公司第七届董事会战略委员会委员。

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
   3、选举胡克强先生为公司第七届董事会提名委员会委员。
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
   4、选举胡克强先生为公司第七届董事会审计委员会委员。
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

   特此公告。


                                         天津一汽夏利汽车股份有限公司
                                                  董   事    会
                                                2019 年 12 月 13 日