证券代码：000927        证券简称：*ST 夏利        公告编号：2020-临 077



                  天津一汽夏利汽车股份有限公司
          关于召开 2020 年第二次临时股东大会的补充通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 23 日
召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了关于召开 2020 年第二次临时股
东大会的议案，并于 2020 年 11 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（2020-临 073 号）。
    2020 年 11 月 27 日，公司董事会收到控股股东中国铁路物资股份有限公司
（以下简称“铁物股份”）发来的《关于天津一汽夏利汽车股份有限公司 2020 年
第二次临时股东大会增加临时提案的函》。根据该函件，鉴于公司第七届董事会、
监事会任期已届满，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，需按程序进行换
届选举。铁物股份提议在公司 2020 年第二次临时股东大会增加审议《关于公司
董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选
举第八届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届暨选举第八届监事会非
职工代表监事的议案》三项临时提案。经审查，董事会同意将上述三项临时提案
提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。内容详见公司于 2020 年 11 月 28 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东提请增加 2020
年第二次临时股东大会临时提案的公告》（2020-临 075）。
    除增加上述临时提案，并相应调整有关提案编码外，公司 2020 年第二次临
时股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变。现将
公司 2020 年第二次临时股东大会补充通知如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、本次股东大会为公司 2020 年第二次临时股东大会。
    2、本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第七届董事会第三十三次会
议决定召开本次股东大会。
    3、公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
    4、会议召开日期、时间
    （1）现场会议时间：2020 年 12 月 9 日（周三）14:00 时。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 12 月 9
日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
    通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2020 年 12 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    6、会议的股权登记日：2020 年 12 月 4 日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点
    鉴于公司重大资产出售及发行股份购买资产已完成资产交割，为便于股东现
场参会，本次股东大会现场会议地点为：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 C
座 14 层第八会议室
    二、会议审议事项
    1、提交股东大会表决的提案
    （1）关于变更公司经营范围的议案；
    （2）关于修改《公司章程》的议案；
    （3）关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案；
    ①选举廖家生为第八届董事会非独立董事
    ②选举杜波为第八届董事会非独立董事
    ③选举倪令亮为第八届董事会非独立董事
    ④选举朱旭为第八届董事会非独立董事
    ⑤选举苗卿华为第八届董事会非独立董事
    ⑥选举许良军为第八届董事会非独立董事
    （4）关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案；
    ①选举李芾为第八届董事会独立董事
    ②选举李军为第八届董事会独立董事
    ③选举何青为第八届董事会独立董事
    （5）关于公司监事会换届暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案
    ①选举张铁华为第八届监事会非职工代表监事
    ②选举孙成为第八届监事会非职工代表监事
    ③选举崔波为第八届监事会非职工代表监事
    2、提案的具体内容
    （1）上述第（1）、（2）项议案内容详见 2020 年 11 月 24 日公司在《中国证
券报》和《证券时报》刊登的公司《第七届董事会第三十三次会议决议公告》2020-
临 071）及《关于修订<公司章程>的公告》（2020-临 072）；上述第（3）、（4）、
（5）项议案内容详见 2020 年 11 月 28 日公司在《中国证券报》和《证券时报》
刊登的公司《关于股东提请增加 2020 年第二次临时股东大会临时提案的公告》
（2020-临 075）。
    （2）公告网上查询请登陆巨潮网 www.cninfo.com.cn。
    3、特别说明
    （1）上述第 2 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
    （2）上述议案（4）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    （3）上述议案（3）、（4）、（5）将采取累积投票方式选举，应选非独立董事
6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
    在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
           （4）上述议案（3）、（4）、（5）均为影响中小投资者利益的重大事项，需对
    中小投资者的表决单独计票并披露。
           （5）议案（2）表决通过是议案（5）表决结果生效的前提，如议案（2）未
    能表决通过，议案（5）表决结果不生效，即议案（5）所提名 3 名非职工代表监
    事候选人均不当选。
           三、提案编码
                                                                              备注
提案编码                               提案名称                         该列打勾的栏目可
                                                                              以投票
100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                                 √
非累积投
票提案
1.00         关于变更公司经营范围的议案                                        √
2.00         关于修改《公司章程》的议案                                        √
累积投 票
             提案 3、4、5 为等额选举
提案
3.00         关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案       应选人数（6）人
3.01         选举廖家生为第八届董事会非独立董事                               √
3.02         选举杜波为第八届董事会非独立董事                                 √
3.03         选举倪令亮为第八届董事会非独立董事                               √
3.04         选举朱旭为第八届董事会非独立董事                                 √
3.05         选举苗卿华为第八届董事会非独立董事                               √
3.06         选举许良军为第八届董事会非独立董事                               √
4.00         关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案         应选人数（3）人
4.01         选举李芾为第八届董事会独立董事                                   √
4.02         选举李军为第八届董事会独立董事                                   √
4.03         选举何青为第八届董事会独立董事                                   √
5.00         关于公司监事会换届暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案   应选人数（3）人
5.01         选举张铁华为第八届监事会非职工代表监事                           √
5.02         选举孙成为第八届监事会非职工代表监事                             √
5.03         选举崔波为第八届监事会非职工代表监事                             √
           四、会议登记等事项
           1、会议登记
           （1）登记方式
           ①符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权
    委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续；
           ②符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭
    证办理登记手续。
           ③异地股东可用传真方式办理登记。
    （2）登记时间：2020 年 12 月 7 日 9:00～16:30
    （3）登记地点：公司证券事务室
    （4）委托他人出席股东大会的有关要求：出席会议的受托代理人需持授权
委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。
    2、会议联系方式
    （1）联系人姓名：孟君奎、张爽
    （2）电话号码：022-87915007
    （3）传真号码：022-87915863
    （4）电子邮箱：zhangshuang@tjfaw.com.cn
    （5）会议费用：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作流程详见
附件 1。
    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第三十三次会议决议
    2、关于股东提请增加 2020 年第二次临时股东大会临时提案的公告
    特此公告




                                          天津一汽夏利汽车股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                    2020 年 11 月 28 日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 360927，投票简称为“夏利
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 12 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 9 日上午 9:15，结束时
间为 2020 年 12 月 9 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件 2：                             授权委托书


       本公司/本人                                        ，股东账号：                        ，
 统一社会信用代码/身份证号                                              持有天津一汽夏利汽
 车股份有限公司普通股                              股。兹委托                    先生/女士，身
 份证号码                              代表本公司/本人出席天津一汽夏利汽车股份有
 限公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
       分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
                                                             备注                 表决结果
提案编
                          提案名称                       该列打勾的栏
  码                                                                      同意      反对     弃权
                                                         目可以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票提案
1.00     关于变更公司经营范围的议案                             √
2.00     关于修改《公司章程》的议案                             √
累积投票提案                                               等额选举，填报投给候选人的选举票数
          关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立
3.00                                                                 应选人数（6）人
          董事的议案
3.01      选举廖家生为第八届董事会非独立董事                    √
3.02     选举杜波为第八届董事会非独立董事                       √
3.03     选举倪令亮为第八届董事会非独立董事                     √
3.04     选举朱旭为第八届董事会非独立董事                       √
3.05     选举苗卿华为第八届董事会非独立董事                     √
3.06     选举许良军为第八届董事会非独立董事                     √
         关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董
4.00                                                                 应选人数（3）人
         事的议案
4.01     选举李芾为第八届董事会独立董事                         √
4.02     选举李军为第八届董事会独立董事                         √
4.03     选举何青为第八届董事会独立董事                         √
         关于公司监事会换届暨选举第八届监事会非职工
5.00                                                                 应选人数（3）人
         代表监事的议案
5.01     选举张铁华为第八届监事会非职工代表监事                 √
5.02     选举孙成为第八届监事会非职工代表监事                   √
5.03     选举崔波为第八届监事会非职工代表监事                   √
       注意事项：
       1、上述审议事项，委托人请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内划“√”。
       2、委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决。
       3、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会
 结束时止。
       委托人签名/盖章：                                  受托人签名：
       委托日期：2020 年          月          日