证券代码：000927         证券简称：*ST 夏利        公告编号：2020-临 083


                     天津一汽夏利汽车股份有限公司
                     第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、经全体监事同意，本次监事会会议通知于 2020 年 12 月 9 日以现场通知
的方式发送给公司全体监事。
    2、本次监事会会议于 2020 年 12 月 9 日以现场方式在北京召开。
    3、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
    4、本次监事会会议由公司监事会主席周岛先生主持。
    5、本次监事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，形成决议如下：
    （一）关于选举第八届监事会主席的议案
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
    与会监事一致同意选举周岛先生为第八届监事会主席，任期与第八届监事会
监事任期一致。
    （二）关于审议《监事会议事规则》的议案
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
    鉴于公司已完成重大资产重组，现根据公司实际情况，同时为完善公司治理
结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，同意重新制定《监事
会议事规则》，原《监事会议事规则》同步废止。
    具体内容请详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《天津一
汽夏利汽车股份有限公司监事会议事规则》（草案）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                            天津一汽夏利汽车股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                   2020 年 12 月 10 日