证券代码：000927         证券简称：*ST 夏利     公告编号：2020-临 082


                     天津一汽夏利汽车股份有限公司
                     第八届董事会第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
   1、经全体董事同意，本次董事会会议通知于 2020 年 12 月 9 日以现场通知
和电子邮件的方式送达给公司全体董事、监事和高级管理人员。
   2、本次董事会会议于 2020 年 12 月 9 日以现场方式在北京召开。
   3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，独立董事李芾因
疫情管控原因委托独立董事何青代为行使表决权。
   4、本次董事会会议由公司董事长廖家生先生主持，公司监事和非董事高级
管理人员列席了会议。
   5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
   经与会董事审议，形成决议如下：
    （一）关于选举第八届董事会董事长的议案
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
   与会董事一致同意选举廖家生先生为第八届董事会董事长，任期与第八届董
事会任期一致。
    （二）关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案
   公司董事会决议选举第八届董事会专门委员会成员，具体情况如下：
   1、战略委员会
   第八届董事会战略委员会由 5 名董事组成。
   主任委员：廖家生
   委     员：杜波、朱旭、苗卿华、许良军
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
    2、提名委员会
    第八届董事会提名委员会由 5 名董事组成。
    主任委员：李芾
    委     员：杜波、倪令亮、李军、何青
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
    3、薪酬与考核委员会
    第八届董事会薪酬与考核委员会由 5 名董事组成。
    主任委员：何青
    委     员：李军、李芾、苗卿华、许良军
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
    4、审计与风险控制委员会
    第八届董事会审计与风险控制委员会由 5 名董事组成。
    主任委员：李军
    委     员：倪令亮、朱旭、李芾、何青
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
    本届专门委员会任期与第八届董事会任期一致。
    （三）关于聘任总经理的议案
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
    董事会同意聘任杜波先生为公司总经理（简历见附件），任期与第八届董事
会任期一致。
    （四）关于延长董事会秘书、证券事务代表聘期的议案
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
    董事会同意延长第七届董事会秘书孟君奎先生、证券事务代表张爽先生（简
历见附件）聘期，公司董事会将尽快完成第八届董事会秘书、证券事务代表的选
聘程序。
    （五）关于聘任副总经理的议案
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
    经总经理提名，董事会同意聘任朱旭先生、张成林先生为公司副总经理（简
历见附件），任期与第八届董事会任期一致。
    （六）关于聘任总会计师的议案
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
    经总经理提名，董事会同意聘任袁宏词先生为公司总会计师（简历见附件），
任期与第八届董事会任期一致。
    （七）关于调整公司内部组织机构设置的议案
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
    鉴于公司重大资产重组完成后主营业务发生变更，为进一步规范和完善公司
治理，根据《公司章程》和有关规定，结合公司实际，同意调整公司内部组织机
构设置。
    （八）关于审议《关联交易管理制度》的议案
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
    鉴于公司已完成重大资产重组，现根据公司实际情况，同时为完善公司治理
结构，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，同意重新制定《关联
交易管理制度》，原《关联交易决策制度》同步废止。
    具体内容请详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《天津一
汽夏利汽车股份有限公司关联交易管理制度》（草案）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）关于增加2020年度日常关联交易预计的议案
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
    本议案涉及关联交易，关联董事廖家生、杜波回避了本议案的表决。
    董事会同意增加2020年度日常关联交易预计，对于预计范围内的关联交易，
无需再单独履行审批程序，并授权经理层对同一关联人（同一关联人包括与该关
联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）同一类型关联交
易额度进行调剂。
    具 体 内 容 请 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于增
加2020年度日常关联交易预计的公告》（2020-临084）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十）关于召开2020年第三次临时股东大会的议案
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
    董事会同意于2020年12月25日下午14:30召开公司2020年第三次临时股东大
会，审议相关议案。
   特此公告。


                     天津一汽夏利汽车股份有限公司
                              董   事   会
                            2020 年 12 月 10 日
附件：
                           高级管理人员简历
    1、杜波先生，生于 1975 年，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师。
现任天津一汽夏利汽车股份有限公司董事、总经理，中国铁路物资集团有限公司
党委常委，中国铁路物资股份有限公司党委常委，中铁物晟科技发展有限公司董
事、总经理、临时党委副书记。1996 年在中国铁路物资总公司参加工作，2002
年起历任中国铁路物资总公司配件处副处长、中国铁路物资沈阳公司常务副总经
理，2005 年起历任中国铁路物资哈尔滨公司总经理、党委副书记，2008 年起历
任中国铁路物资总公司铁路事业二部部长、京沪办主任、铁路建设事业部部长，
2010 年起任中国铁路物资股份有限公司总裁助理兼铁路建设事业部总经理、京
沪办主任，2011 年兼任中铁物总国际招标有限公司执行董事，2013 年兼任中国
铁路物资沈阳有限公司执行董事，2017 年起历任中国铁路物资股份有限公司党
委常委、副总裁，中国铁路物资集团有限公司党委常委、副总经理等职务。
    杜波先生未持有本公司股份，除上述简历所披露的信息外，与公司、持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在其他关联关系。
    2、朱旭先生，生于 1967 年，中共党员，硕士研究生，高级工程师。现任天
津一汽夏利汽车股份有限公司董事、副总经理，中铁油料集团有限公司党委书记、
董事长，中铁物晟科技发展有限公司副总经理。1990 年在铁道部成都物资办事
处重庆材料厂参加工作，2004 年任中铁现代物流科技股份有限公司副总经理、
党委委员，2006 年任中国铁路物资总公司京沪办副主任，2011 年起历任中国铁
路物资股份有限公司物流事业部副总经理（部门正职）、金融物流处处长、综合
管理处处长，中铁现代物流科技股份有限公司常务副总经理、党委委员，2012
年任中国铁路物资广州有限公司执行董事、总经理、党委副书记，2014 年起任
中国铁路物资总公司综合管理部部长，中国铁路物资股份有限公司党委办公室、
董事会办公室、总裁办公室主任等职务。2018 年任中铁油料集团有限公司党委
书记、董事长。
    朱旭先生未持有本公司股份，除上述简历所披露的信息外，与公司、持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在其他关联关系。
    3、张成林先生，生于 1968 年，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。现
任天津一汽夏利汽车股份有限公司副总经理，中国铁路物资西安有限公司执行董
事、总经理、党委副书记。1990 年在铁道部西安物资办事处参加工作，1998 年
起历任铁道部西安物资办事处机电配件科副科长、原材料科副科长、对外科科长，
2004 年任中国铁路物资西安公司进出口经营部部长，2005 年起任中国铁路物资
西安公司副总经理、党委委员，2009 年起任中国铁路物资西安公司党委书记、
副总经理，2016 年起任中国铁路物资西安有限公司执行董事、总经理、党委书
记，2018 年起任中国铁路物资西安有限公司执行董事、总经理、党委副书记。
    张成林先生未持有本公司股份，除上述简历所披露的信息外，与公司、持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在其他关联关系。
    4、孟君奎先生，生于 1973 年，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。1995
年在天津市微型汽车厂参加工作，1999 年起任本公司证券部部长，2002 年起至
今任本公司董事会秘书。
    孟君奎先生持有本公司股份 4080 股，除上述简历所披露的信息外，与公司、
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在其他关联关系。
    5、袁宏词先生，生于 1975 年，中共党员，大学本科学历，高级会计师，中
国注册会计师。现任天津一汽夏利汽车股份有限公司总会计师，中铁物晟科技发
展有限公司总会计师、财务部部长。1994 年在江西省万年县上坊乡政府参加工
作，1997 年起任北京中仁信会计师事务所审计助理，2001 年起任中科华会计师
事务所审计部副经理，2002 年起任信永中和会计师事务所审计项目经理，2004
年起中国网络通信集团公司财务部集团会计处主管，2007 年起历任中国网通（集
团）有限公司财务部集团会计处副经理（主持工作）、财务部会计报告处副经理，
2012 年起任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、天津分所总经理，
2014 年起历任中国铁塔股份有限公司财务部高级总监、财务共享中心主任等职
务。2019 年起任中国铁路物资集团有限公司财务部部长，中国铁路物资股份有
限公司财务部部长，2020 年起任中铁物晟科技发展有限公司总会计师。
    袁宏词先生未持有本公司股份，除上述简历所披露的信息外，与公司、持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在其他关联关系。


    上述高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国
证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到
中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查，尚未有明确结论意见；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其
他规则和《公司章程》等要求的任职资格。


                           证券事务代表简历


    张爽先生，生于 1972 年，中共党员，大学本科学历，工程师。1995 年在天
津市内燃机厂参加工作，1999 年起在公司证券部工作，2001 年起至今任本公司
证券事务代表。
    张爽先生未持有本公司股份，除上述简历所披露的信息外，与公司、持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在其他关联关系。