证券代码：000927          证券简称：*ST 夏利           公告编号：2020-临 091


                          天津一汽夏利汽车股份有限公司
                          关于修订《公司章程》的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


         天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日召
     开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》、
     《关于公司变更住所的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》，拟对《公司章
     程》相关条款进行修订。本次修订的原因及内容如下：
         鉴于公司拟对公司名称、住所进行变更，并结合公司重组后注册资本变化情
     况等，公司拟修改《公司章程》中公司名称、住所、注册资本等条款以及与公司
     董事会的部分条款进行修改。本次修订的具体内容如下：
序号                     原条款                                     修改后条款
  1        第四条 公司注册名称：天津一汽夏利汽          第四条 公司注册名称：中国铁路物资股
       车股份有限公司                               份有限公司
           英文名称：TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE       英文名称：China Railway Materials
       CO.,LTD.                                     Company Limited
 2         第五条 公司住所：天津市西青区京福公路        第五条 公司住所：天津市南开区长江道
       578 号一区                                   与南开三马路交口融汇广场 2-1-4101
           邮政编码：300380                             邮政编码：300073
 3         第六条 公司的注册资本为人民币                第六条 公司的注册资本为人民币
       1,595,174,020 元。                           5,571,801,435 元。
 4         第十三条 经依法登记，公司的经营范围：        第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
           技术开发、技术推广、技术转让、技术咨         铁路运输基础设备销售；钢轨加工；高铁
       询、技术服务；销售金属材料、非金属材料及     设备、配件制造及销售；铁路专用测量或检验
       制品、电子产品、通讯设备、汽车、汽车配件、   仪器制造、销售；轨道交通工程机械及部件、
       橡胶制品、塑料制品、纸及纸制品、玻璃及制     特种设备、轨道交通专用设备、关键系统及部
       品、化工产品（不含一类易制毒品及危险化学     件、铁路机车车辆配件销售；铁路机车车辆销
       品）、石油及其制品、专用设备、器材、建筑     售、维修；检验检测服务（后置许可）；招投
       材料、铁路机车车辆及配件、铁路设备及器材、   标代理服务；木材加工；成品油批发（不含危
       水泥与熟料、商业混凝土及制品、陶瓷制品、     险化学品），石油制品（不含危险化学品）、
       针纺织品、日用品；机械设备；铁路运输机车     化工产品（不含许可类化工产品）、专用化学
       车辆的修理和维护；招标代理业务；钢轨、焊     产品（不含危险化学品）销售；水泥制品、砼
       接钢轨、道岔、弹条、扣配件、桥梁支座、防     结构构件、电子产品、金属材料、有色金属合
       水板、铁路线上配件的质量监督检测；货运代     金、橡胶制品、塑料制品、建筑材料、建筑陶
       理；出租办公用房、商业用房；技术进出口；     瓷制品、针纺织品、日用品、汽车新车、机械
       代理进出口；货物进出口；经济贸易咨询。       设备、再生资源销售；汽车配件批发；国际货
                                                    物运输代理；技术进出口；进出口代理；货物
序号                   原条款                                   修改后条款
                                                进出口（后置许可）；非居住房地产租赁；技
                                                术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
                                                术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可
                                                类信息咨询服务）
 5         第十九条 公司股份总数为                  第十九条 公司股份总数为
       1,595,174,020 股，均为普通股。           5,571,801,435 股，均为普通股。
 6         第六十七条 股东大会由董事长主持。董      第六十七条 股东大会由董事长主持。董
       事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事 事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以
       长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职 上董事共同推举的一名董事主持。
       务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主     监事会自行召集的股东大会，由监事会主
       持。                                     席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职
           监事会自行召集的股东大会，由监事会主 务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主
       席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职 持。
       务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主     股东自行召集的股东大会，由召集人推举
       持。                                     代表主持。
           股东自行召集的股东大会，由召集人推举     召开股东大会时，会议主持人违反议事规
       代表主持。                               则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股
           召开股东大会时，会议主持人违反议事规 东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会
       则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股 可推举一人担任会议主持人，继续开会。
       东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会
       可推举一人担任会议主持人，继续开会。
 7         第一百一十二条 董事长和副董事长由         第一百一十二条 董事长由董事会以全体
       董事会以全体董事的过半数选举产生。        董事的过半数选举产生。
 8         第一百一十四条 公司副董事长协助董事       第一百一十四条 董事长不能履行职务
       长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务 或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举
       的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行 一名董事履行职务。
       职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同
       推举一名董事履行职务。
 9         章程条款中所称“经理”全部修改为“总经理”。
 10        章程条款中所称“副经理”全部修改为“副总经理”。
         除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。
         上述《公司章程》修订尚需公司2020年第三次临时股东大会审议通过。


         特此公告。




                                                 天津一汽夏利汽车股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                       2020 年 12 月 15 日