证券代码：000927         证券简称：*ST 夏利        公告编号：2020-临 095


                     天津一汽夏利汽车股份有限公司
                     第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知于 2020 年 12 月 14 日以专人送达、电话和传真方式
发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
    2、本次董事会会议于 2020 年 12 月 24 日以通讯方式召开。
    3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    4、本次董事会会议由公司董事长廖家生先生主持，公司监事和非董事高级
管理人员列席了会议。
    5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
    公司股票交易被实行退市风险警示期间，公司控股股东、董事会、管理层积
极筹划并实施本次重组等措施改变主营业务、提升公司资产质量、恢复公司盈利
能力和持续经营能力。公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.12 条
规定的向深圳证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示的条件，董事会同意公
司向深圳证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示。
    具体内容请详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《天津一
汽夏利汽车股份有限公司关于申请撤销股票退市风险警示的公告》（2020-临
096）。
    特此公告。




                                            天津一汽夏利汽车股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2020 年 12 月 25 日