证券代码：000927          证券简称：*ST 夏利      公告编号：2020-临 097


                   天津一汽夏利汽车股份有限公司
                 2020 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）现场会议召开时间：2020 年 12 月 25 日 14:30 时。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020 年 12
月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （3）现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 C 座 14 层第
八会议室
    （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （5）召集人：公司董事会
    （6）主持人：杜波董事
    （7）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    2、会议的出席情况
    通过现场和网络投票的股东 108 人，代表股份 4,325,202,272 股，占上市公
司总股份的 77.6266％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 2,547,353,002 股，占上市公司
总股份的 45.7187％。
       通过网络投票的股东 103 人，代表股份 1,777,849,270 股，占上市公司总股
份的 31.9080％。
       3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。
       二、提案审议表决情况
       本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决
议：
       1、关于审议《关联交易管理制度》的议案
       总表决情况：同意 4,325,108,872 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9978％；反对 58,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权
35,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0008％。
       中小股东总表决情况：同意 381,040,255 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9755％；反对 58,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152％；弃
权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0093％。
       该议案获得股东大会表决通过。
       2、关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案
       总表决情况：同意 2,152,005,719 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9957％；反对 91,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权
2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
       中小股东总表决情况：同意 381,040,255 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9755％；反对 91,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0239％；弃
权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0006％。
       该议案获得股东大会表决通过，关联股东中国铁路物资集团有限公司、中铁
物总控股股份有限公司（原中国铁路物资股份有限公司）回避了该议案的表决。
       3、关于审议《监事会议事规则》的议案
       总表决情况：同意 4,325,108,872 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9978％；反对 58,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权
35,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0008％。
    中小股东总表决情况：同意 381,040,255 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9755％；反对 58,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152％；弃
权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0093％。
    该议案获得股东大会特别决定表决通过。
    4、关于变更公司名称及证券简称的议案
    总表决情况：同意 4,325,141,972 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 58,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权
2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
    中小股东总表决情况：同意 381,073,355 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9842％；反对 58,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152％；弃
权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0006％。
    该议案获得股东大会表决通过。
    5、关于公司变更住所的议案
    总表决情况：同意 4,325,141,972 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 58,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权
2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
    中小股东总表决情况：同意 381,073,355 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9842％；反对 58,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152％；弃
权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0006％。
    该议案获得股东大会表决通过。
    6、关于修改《公司章程》的议案
    总表决情况：同意 4,325,141,972 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 58,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权
2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
    中小股东总表决情况：同意 381,073,355 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9842％；反对 58,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152％；弃
权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0006％。
    该议案获得股东大会特别决定表决通过。
    7、关于聘任 2020 年度财务审计服务机构的议案
    总表决情况：同意 4,325,141,972 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 58,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权
2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
    中小股东总表决情况：同意 381,073,355 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9842％；反对 58,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152％；弃
权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0006％。
    该议案获得股东大会表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
    2、律师姓名：陈惠燕、车佳美
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书。
    特此公告。


                                           天津一汽夏利汽车股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2020 年 12 月 26 日