证券代码：000927        证券简称：中国铁物        公告编号：2021-临 014


                     中国铁路物资股份有限公司
                 2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）现场会议召开时间：2021 年 2 月 25 日 14:30 时。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 2 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021 年 2
月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （3）现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 C 座 14 层第
八会议室
    （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （5）召集人：公司董事会
    （6）主持人：廖家生董事长
    （7）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    2、会议的出席情况
    通过现场和网络投票的股东 265 人，代表股份 5,101,758,273 股，占上市公
司总股份的 84.3217％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 2,597,960,443 股，占上市公司
总股份的 42.9390％。
       通过网络投票的股东 262 人，代表股份 2,503,797,830 股，占上市公司总股
份的 41.3827％。
       3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。
       二、提案审议表决情况
       本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决
议：
       1、关于增加注册资本的议案
       总表决情况：同意 5,084,425,942 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6603％；反对 16,472,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3229％；
弃权 860,001 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0169％。
       中小股东总表决情况：同意 295,681,635 股，占出席会议中小股东所持股份
的 94.4628％；反对 16,472,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.2625％；
弃权 860,001 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.2747％。
       该议案获得股东大会特别决议表决通过。
       2、关于修改《公司章程》的议案
       总表决情况：同意 5,083,778,642 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6476％；反对 17,100,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3352％；
弃权 879,501 股（其中，因未投票默认弃权 17,900 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0172％。
       中小股东总表决情况：同意 295,034,335 股，占出席会议中小股东所持股份
的 94.2560％；反对 17,100,130 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4631％；
弃权 879,501 股（其中，因未投票默认弃权 17,900 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.2810％。
       该议案获得股东大会特别决议表决通过。
       3、关于 2021 年度日常关联交易预计金额的议案
       总表决情况：同意 2,795,044,107 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3180％；反对 18,184,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6461％；
弃权 1,008,501 股（其中，因未投票默认弃权 17,900 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0358％。
    中小股东总表决情况：同意 293,821,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 93.8685％；反对 18,184,030 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.8093％；
弃权 1,008,501 股（其中，因未投票默认弃权 17,900 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.3222％。
    该议案获得股东大会表决通过，关联股东中国铁路物资集团有限公司、中铁
物总控股股份有限公司回避了该议案的表决。
    4、关于 2021 年度预计担保额度的议案
    总表决情况：同意 2,795,172,107 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3226％；反对 19,004,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6753％；
弃权 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0021％。
    中小股东总表决情况：同意 293,949,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 93.9094％；反对 19,004,531 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.0715％；
弃权 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0192％。
    该议案获得股东大会特别决议表决通过，关联股东中国铁路物资集团有限公
司、中铁物总控股股份有限公司回避了该议案的表决。
    5、关于审议《中国铁路物资股份有限公司股东大会议事规则》的议案
    总表决情况：同意 5,082,629,742 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6251％；反对 18,118,430 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3551％；
弃权 1,010,101 股（其中，因未投票默认弃权 17,900 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0198％。
    中小股东总表决情况：同意 293,885,435 股，占出席会议中小股东所持股份
的 93.8889％；反对 18,118,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7884％；
弃权 1,010,101 股（其中，因未投票默认弃权 17,900 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.3227％。
    该议案获得股东大会特别决议表决通过。
    6、关于审议《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》的议案
    总表决情况：同意 5,083,153,558 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6353％；反对 17,594,614 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3449％；
弃权 1,010,101 股（其中，因未投票默认弃权 17,900 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0198％。
    中小股东总表决情况：同意 294,409,251 股，占出席会议中小股东所持股份
的 94.0563％；反对 17,594,614 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6210％；
弃权 1,010,101 股（其中，因未投票默认弃权 17,900 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.3227％。
    该议案获得股东大会特别决议表决通过。
    7、关于审议《中国铁路物资股份有限公司独立董事工作制度》的议案
    总表决情况：同意 5,083,117,458 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6346％；反对 17,630,714 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3456％；
弃权 1,010,101 股（其中，因未投票默认弃权 17,900 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0198％。
    中小股东总表决情况：同意 294,373,151 股，占出席会议中小股东所持股份
的 94.0447％；反对 17,630,714 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6326％；
弃权 1,010,101 股（其中，因未投票默认弃权 17,900 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.3227％。
    该议案获得股东大会表决通过。
    8、关于审议《中国铁路物资股份有限公司对外担保管理制度》的议案
    总表决情况：同意 5,082,587,442 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6242％；反对 18,960,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3717％；
弃权 210,100 股（其中，因未投票默认弃权 17,900 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0041％。
    中小股东总表决情况：同意 293,843,135 股，占出席会议中小股东所持股份
的 93.8754％；反对 18,960,731 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.0575％；
弃权 210,100 股（其中，因未投票默认弃权 17,900 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0671％。
    该议案获得股东大会表决通过。
    9、关于审议《中国铁路物资股份有限公司投资管理制度》的议案
    总表决情况：同意 5,083,129,758 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6349％；反对 17,618,414 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3453％；
弃权 1,010,101 股（其中，因未投票默认弃权 17,900 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0198％。
    中小股东总表决情况：同意 294,385,451 股，占出席会议中小股东所持股份
的 94.0487％；反对 17,618,414 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6286％；
弃权 1,010,101 股（其中，因未投票默认弃权 17,900 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.3227％。
    该议案获得股东大会表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
    2、律师姓名：陈惠燕、王铮铮
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书。


    特此公告。




                                           中国铁路物资股份有限公司
                                                  董   事   会
                                               2021 年 2 月 26 日