证券代码：000927        证券简称：中国铁物            公告编号：2021-临 021


                         中国铁路物资股份有限公司
                  关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、公司 2020 年度利润分配预案
    中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议
审议通过 2020 年度利润分配预案，公司 2020 年度公司利润分配预案为不派发现
金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
   二、2020 年度不进行利润分配的原因
    经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司
合并资产负债表中未分配利润为 46,890,831.48，母公司资产负债表中未分配利
润为-2,247,021,459.38 元。按照相关规范性文件的规定，因母公司未分配利润
为负，经董事会研究提议不进行利润分配。
   三、独立董事意见
    根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关要求，以及公司章程的规定，
公司董事会制定的 2020 年度利润分配的预案和决策程序符合监管部门的相关规
定，我们认为董事会提出的利润分配预案具有合理性，不存在损害公司及其他股
东，特别是中小股东利益的情形。
   四、监事会意见
    公司董事会制定的 2020 年度利润分配预案为不进行利润分配，监事会认为
公司董事会利润分配预案符合按照相关规范性文件的规定。
   五、备查文件
   1.第八届董事会第五次会议决议
   2.第八届监事会第二次会议决议
   3.独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见
   特此说明。


                                                中国铁路物资股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                     2021 年 4 月 15 日