证券代码：000927         证券简称：中国铁物       公告编号：2021-临 042


                       中国铁路物资股份有限公司
                     第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知于 2021 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件方式发
送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
    2、本次董事会会议于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。
    3、本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
    4、本次董事会会议由公司董事长廖家生先生主持，公司监事和非董事高级
管理人员列席了会议。
    5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于 2021 年半年度报告全文和报告摘要的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
    本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《中
国铁路物资股份有限公司 2021 年半年度报告全文》，以及《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公
司 2021 年半年度报告摘要》。


    为完善公司治理结构，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，新建或重新制定以下议案（二）至
议案（六）的相关制度，如有原制度同步废止。相关制度的具体内容请详见巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    （二）关于审议《中国铁路物资股份有限公司规章制度管理制度》的议案
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
     （三）关于审议《中国铁路物资股份有限公司合规管理制度》的议案
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
     （四）关于审议《中国铁路物资股份有限公司内部控制制度》的议案
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
     （五）关于审议《中国铁路物资股份有限公司全面风险管理制度》的议案
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
     （六）关于审议《中国铁路物资股份有限公司董事会经费管理办法》的议
案
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。


     （七）关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的议案
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
     公司 2021 年上半年使用募集资金补充流动资金总额 50,436,757.74 元，截
至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 0 元。
     本 议 案 具 体 内 容 请 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于 2021 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》（2021-临 044）。
     特此公告。




                                                       中国铁路物资股份有限公司
                                                                董    事   会
                                                             2021 年 8 月 28 日