证券代码：000927        证券简称：中国铁物        公告编号：2022-临 002


                     中国铁路物资股份有限公司
                 2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 6 日 14:30 时。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 1 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022 年 1 月
6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （3）现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 C 座 14 层第
八会议室
    （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （5）召集人：公司董事会
    （6）主持人：廖家生董事长
    （7）本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    2、会议的出席情况
    通过现场和网络投票的股东 66 人，代表股份 5,093,753,196 股，占上市公
司总股份的 84.1893％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 2,597,960,443 股，占上市公司
总股份的 42.9390％。
       通过网络投票的股东 63 人，代表股份 2,495,792,753 股，占上市公司总股
份的 41.2504％。
       3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。


       二、提案审议表决情况
       本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决
议：
       1、关于2022年度日常关联交易预计金额的议案
       总表决情况：同意 2,801,788,261 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8417％；反对 4,346,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1549％；弃
权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0034％。
       中小股东总表决情况：同意 349,915,589 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.7461％；反对 4,346,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2266％；
弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0273％。
       该议案获得股东大会表决通过，关联股东中国物流集团有限公司、中铁物总
控股股份有限公司回避了该议案的表决。
       2、关于 2022 年度预计担保额度的议案
       总表决情况：同意 2,801,265,661 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8230％；反对 4,869,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1735％；弃
权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0034％。
       中小股东总表决情况：同意 349,392,989 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.5986％；反对 4,869,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3741％；
弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0273％。
       该议案获得股东大会特别决议表决通过，关联股东中国物流集团有限公司、
中铁物总控股股份有限公司回避了该议案的表决。
       3、关于聘任 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案
    总表决情况：同意 5,089,535,596 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9172％；反对 4,120,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0809％；弃
权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0019％。
    中小股东总表决情况：同意 350,141,289 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.8098％；反对 4,120,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1629％；
弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0273％。
    该议案获得股东大会表决通过。
    4、关于修改《公司章程》的议案
    总表决情况：同意 4,724,448,952 股，占出席会议所有股东所持股份的
92.7499％；反对 369,207,444 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.2482％；
弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0019％。
    中小股东总表决情况：同意 350,185,289 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.8222％；反对 4,076,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1505％；
弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0273％。
    该议案获得股东大会特别决议表决通过。
    5、关于调整公司独立董事津贴的议案
    总表决情况：同意 5,088,939,096 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9055％；反对 4,717,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0926％；弃
权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0019％。
    中小股东总表决情况：同意 349,544,789 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.6415％；反对 4,717,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3312％；
弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0273％。
    该议案获得股东大会表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
    2、律师姓名：刘娟、王腾
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   2、法律意见书。
    特此公告。




                                          中国铁路物资股份有限公司
                                                 董   事   会
                                               2022 年 1 月 7 日