中国铁路物资股份有限公司
                     独立董事 2021 年度述职报告

    本人自担任中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，
严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司
建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件的要求及《公司章程》《独立董事工作制度》的规
定，忠实勤勉履行了独立董事职责，充分发挥应有的作用，维护了公司和股东利
益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2021 年度的履职情况报告如下：
    一、出席、列席会议及表决情况
    1．出席董事会 6 次，无委托出席、缺席情况，对董事会各项议案均投了赞
成票，没有提出任何异议。
    2．出席董事会审计与风险控制委员会委员 9 次，出席董事会薪酬与考核委
员会 1 次，对董事会专门委员会各项议案均投了赞成票，没有提出任何异议。
    3．本人列席股东大会 2 次。


    二、发表独立意见情况
    1.2021 年 2 月 8 日，对《关于 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》《关
于 2021 年度预计担保额度的议案》发表了独立意见。
    2.2021 年 4 月 14 日，对《关联方资金往来及对外担保事项》《2020 年度利
润分配预案》《关于暂不披露公司内部控制自我评价报告和审计报告的议案》《关
于年度募集资金存放与使用情况的议案》发表了独立意见。
    3.2021 年 8 月 27 日，对《关联方资金往来及对外担保事项》《关于 2021 年
半年度募集资金存放与使用情况的议案》发表了独立意见。
    4.2021 年 12 月 21 日，对《关于增加部分关联方 2021 年度日常关联交易预
计金额的议案》《关于 2022 年度日常关联交易预计金额的议案》《关于 2022 年度
预计担保额度的议案》《关于拟续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》
《关于调整公司独立董事津贴的议案》发表了独立意见。


    三、报告期内，本人没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事
务所、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。


    四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
    1．深入了解公司的生产经营情况和财务状况，内部控制的建立健全情况，
股东大会和董事会决议执行情况，并从自身专业角度对公司的发展规划、生产经
营等提出合理的意见和建议。
    报告期内，公司董事会秘书及时将公司经营动态、重要事项向我进行通报；
本人也利用参加公司重要经营工作会议、阅读公司文件、现场董事会、董事会专
门委员会的机会，了解公司经营情况，听取公司管理层对于经营情况、财务状况、
公司治理等方面的汇报。
    2.报告期内,对需经董事会专业委员会或董事会讨论和决策的议案和重大事
项，本人能够做到事先审阅、认真审核，详细听取有关汇报，并按要求发表独立
董事事前认可意见或独立意见。严格按照《独立董事工作制度》等相关制度的规
定，勤勉尽责、忠实履行职务，独立、客观、审慎地行使表决权。
    3．监督和核查公司董事、高级管理人员履职情况，积极有效地履行了独立
董事的职责，切实地维护了公司和全体股东的利益。
    4．积极参加监管部门和上市公司协会组织的专业培训，履职调查等，主动
学习相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件，特别是独立董事履行职责涉
及的规范上市公司法人治理、内部控制、保护中小股东权益等方面的知识，不断
提高履职能力和水平，强化保护中小股东权益的意识。
    5．按照公司《信息披露事务管理制度》，对公司信息披露事务管理制度进行
检查。
    6．依据公司董事会各专门委员会实施细则履行职责，对董事会科学决策发
挥了应有的作用。
    2021 年，我作为公司独立董事在任职期间，能够遵守法律、法规及公司章
程的有关规定，保证足够的时间和精力独立履行职责，认真维护全体股东特别是
中小股东的合法权益，本着独立、客观和公正的原则，勤勉尽职地履行了独立董
事的职责。2022 年我将一如既往地按照相关法律、行政法规、部门规章和规范
性文件的要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业
知识和经验为公司的发展提出具有建设性的建议，对董事会决议事项发表独立、
客观的意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和中小股东
合法权益。


                                               独立董事签名：李    芾
                                                  2022 年 3 月 29 日
                     中国铁路物资股份有限公司
                     独立董事 2021 年度述职报告

    本人自担任中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，
严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司
建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件的要求及《公司章程》《独立董事工作制度》的规
定，忠实勤勉履行了独立董事职责，充分发挥应有的作用，维护了公司和股东利
益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2021 年度的履职情况报告如下：


    一、出席、列席会议及表决情况
    1．出席董事会 6 次，无委托出席、缺席情况，对董事会各项议案均投了赞
成票，没有提出任何异议。
    2．出席董事会审计与风险控制委员会委员 9 次，出席董事会薪酬与考核委
员会 1 次，对董事会专门委员会各项议案均投了赞成票，没有提出任何异议。
    3．本人列席股东大会 2 次。


    二、发表独立意见情况
    1.2021 年 2 月 8 日，对《关于 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》《关
于 2021 年度预计担保额度的议案》发表了独立意见。
    2.2021 年 4 月 14 日，对《关联方资金往来及对外担保事项》《2020 年度利
润分配预案》《关于暂不披露公司内部控制自我评价报告和审计报告的议案》《关
于年度募集资金存放与使用情况的议案》发表了独立意见。
    3.2021 年 8 月 27 日，对《关联方资金往来及对外担保事项》《关于 2021 年
半年度募集资金存放与使用情况的议案》发表了独立意见。
    4.2021 年 12 月 21 日，对《关于增加部分关联方 2021 年度日常关联交易预
计金额的议案》《关于 2022 年度日常关联交易预计金额的议案》《关于 2022 年度
预计担保额度的议案》《关于拟续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》
《关于调整公司独立董事津贴的议案》发表了独立意见。
    三、报告期内，本人没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事
务所、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。


    四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
    1．深入了解公司的生产经营情况和财务状况，内部控制的建立健全情况，
股东大会和董事会决议执行情况，并从自身专业角度对公司的发展规划、生产经
营等提出合理的意见和建议。
    报告期内，公司董事会秘书及时将公司经营动态、重要事项向我进行通报；
本人也利用参加公司重要经营工作会议、阅读公司文件、现场董事会、董事会专
门委员会的机会，了解公司经营情况，听取公司管理层对于经营情况、财务状况、
公司治理等方面的汇报。
    2．报告期内,对需经董事会专业委员会或董事会讨论和决策的议案和重大事
项，本人能够做到事先审阅、认真审核，详细听取有关汇报，并按要求发表独立
董事事前认可意见或独立意见。严格按照《独立董事工作制度》等相关制度的规
定，勤勉尽责、忠实履行职务，独立、客观、审慎地行使表决权。
    3．监督和核查公司董事、高级管理人员履职情况，积极有效地履行了独立
董事的职责，切实地维护了公司和全体股东的利益。
    4．积极参加监管部门和上市公司协会组织的专业培训，主动学习相关法律、
行政法规、部门规章和规范性文件，特别是独立董事履行职责涉及的规范上市公
司法人治理、内部控制、保护中小股东权益等方面的知识，不断提高履职能力和
水平，强化保护中小股东权益的意识。
    5．按照公司《信息披露事务管理制度》，对公司信息披露事务管理制度进行
检查。要求和提醒公司注意在关联交易、担保等重要事项的披露工作，客观准确
传递信息，让投资者了解公司业务特点，引导投资预期。
    6．依据公司董事会各专门委员会实施细则履行职责，对董事会科学决策发
挥了应有的作用。
    2021 年，我作为公司独立董事在任职期间，能够遵守法律、法规及公司章
程的有关规定，保证足够的时间和精力独立履行职责，认真维护全体股东特别是
中小股东的合法权益，本着独立、客观和公正的原则，勤勉尽职地履行了独立董
事的职责。2022 年我将一如既往地按照相关法律、行政法规、部门规章和规范
性文件的要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业
知识和经验为公司的发展提出具有建设性的建议，对董事会决议事项发表独立、
客观的意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和中小股东
合法权益。




                                             独立董事签名：李    军
                                                  2022 年 3 月 29 日
                     中国铁路物资股份有限公司
                     独立董事 2021 年度述职报告

    本人自担任中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，
严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司
建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件的要求及《公司章程》《独立董事工作制度》的规
定，忠实勤勉履行了独立董事职责，充分发挥应有的作用，维护了公司和股东利
益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2021 年度的履职情况报告如下：
    一、出席、列席会议及表决情况
    1．出席董事会 6 次，无委托出席、缺席情况，对董事会各项议案均投了赞
成票，没有提出任何异议。
    2．出席董事会审计与风险控制委员会委员 9 次，出席董事会薪酬与考核委
员会 1 次，对董事会专门委员会各项议案均投了赞成票，没有提出任何异议。
    3．本人列席股东大会 2 次。


    二、发表独立意见情况
    1.2021 年 2 月 8 日，对《关于 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》《关
于 2021 年度预计担保额度的议案》发表了独立意见。
    2.2021 年 4 月 14 日，对《关联方资金往来及对外担保事项》《2020 年度利
润分配预案》《关于暂不披露公司内部控制自我评价报告和审计报告的议案》《关
于年度募集资金存放与使用情况的议案》发表了独立意见。
    3.2021 年 8 月 27 日，对《关联方资金往来及对外担保事项》《关于 2021 年
半年度募集资金存放与使用情况的议案》发表了独立意见。
    4.2021 年 12 月 21 日，对《关于增加部分关联方 2021 年度日常关联交易预
计金额的议案》《关于 2022 年度日常关联交易预计金额的议案》《关于 2022 年度
预计担保额度的议案》《关于拟续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》
《关于调整公司独立董事津贴的议案》发表了独立意见。


    三、报告期内，本人没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事
务所、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。


    四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
    1．深入了解公司的生产经营情况和财务状况，内部控制的建立健全情况，
股东大会和董事会决议执行情况，并从自身专业角度对公司的发展规划、生产经
营等提出合理的意见和建议。
    报告期内，公司董事会秘书及时将公司经营动态、重要事项向我进行通报；
本人也利用参加公司重要经营工作会议、阅读公司文件、现场董事会、董事会专
门委员会的机会，了解公司经营情况，听取公司管理层对于经营情况、财务状况、
公司治理等方面的汇报。
    2.报告期内,对需经董事会专业委员会或董事会讨论和决策的议案和重大事
项，本人能够做到事先审阅、认真审核，详细听取有关汇报，并按要求发表独立
董事事前认可意见或独立意见。严格按照《独立董事工作制度》等相关制度的规
定，勤勉尽责、忠实履行职务，独立、客观、审慎地行使表决权。
    3．监督和核查公司董事、高级管理人员履职情况，积极有效地履行了独立
董事的职责，切实地维护了公司和全体股东的利益。
    4．积极参加监管部门和上市公司协会组织的专业培训，主动学习相关法律、
行政法规、部门规章和规范性文件，特别是独立董事履行职责涉及的规范上市公
司法人治理、内部控制、保护中小股东权益等方面的知识，不断提高履职能力和
水平，强化保护中小股东权益的意识。
    5．按照公司《信息披露事务管理制度》，对公司信息披露事务管理制度进行
检查。要求和提醒公司注意在半年度报告和年度报告的社会责任报告中，全面反
应公司在环境保护、社会责任和公司治理（ESG）方面的工作情况，提高公司公
众形象。
    6．依据公司董事会各专门委员会实施细则履行职责，对董事会科学决策发
挥了应有的作用。
    2021 年，我作为公司独立董事在任职期间，能够遵守法律、法规及公司章
程的有关规定，保证足够的时间和精力独立履行职责，积极参加公司组织的投资
者业绩说明会，认真维护全体股东特别是中小股东的合法权益，本着独立、客观
和公正的原则，勤勉尽职地履行了独立董事的职责。2022 年我将一如既往地按
照相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，谨慎、认真、勤勉、忠
实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司的发展提出具有建设
性的建议，对董事会决议事项发表独立、客观的意见，进一步提高公司科学决策
水平，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。




                                                 独立董事签名：何   青
                                                   2022 年 3 月 29 日