证券代码：000927        证券简称：中国铁物          公告编号：2022-临 028


                     中国铁路物资股份有限公司
                 第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知于 2022 年 6 月 10 日以专人送达、电子邮件方式发
送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
    2、本次董事会会议于 2022 年 6 月 14 日以通讯方式召开。
    3、本次董事会会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。
    4、本次董事会会议由公司董事长杜波先生主持，公司监事和非董事高级管
理人员列席了会议。
    5、本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于聘任副总经理的议案
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
    经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任孙珂先生
为公司副总经理（简历见附件），任期与第八届董事会任期一致。
    （二）关于聘任总会计师的议案
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
    经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任谢岚女士
为公司总会计师（简历见附件），任期与第八届董事会任期一致。
    特此公告。


                                               中国铁路物资股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   2022 年 6 月 15 日
附件：
                           高级管理人员简历

    1.孙珂，男，1979年6月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，教授
级高级工程师。现任中铁物总国际招标有限公司执行董事、总经理、党委副书记，
国铁供应链管理有限公司董事。2005年7月参加工作，历任中国铁路物资股份有
限公司铁路建设事业部综合处副处长；铁路建设事业部业务管理处处长；铁路建
设事业部副总经理兼业务管理处处长、供应监造处处长；经营开发部副部长；中
国铁路物资天津有限公司执行董事、总经理、党委副书记。
    2.谢岚，女，1979 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，会计硕士，高
级会计师。现任中国铁路物资股份有限公司财务部部长。2002 年 8 月参加工作，
历任中铁物总国际招标有限公司财务部部长；副总会计师,财务部部长；总会计
师；中铁物轨道科技服务集团有限公司总会计师。


    上述高级管理人员不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人
员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的
市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监
会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查尚未有明确结论意见；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则
和《公司章程》等要求的任职资格。