证券代码：000927        证券简称：中国铁物        公告编号：2022-临 032


                       中国铁路物资股份有限公司
                      2021 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 28 日 14:30 时。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 6 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022 年 6
月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A
座 0302 会议室
    （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （5）召集人：公司董事会
    （6）主持人：杜波董事长
    （7）本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    2、会议的出席情况
    通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 4,872,641,423 股，占上市公
司总股份的 80.5348％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,287,521,635 股，占上市公司
总股份的 37.8081％。
       通过网络投票的股东 39 人，代表股份 2,585,119,788 股，占上市公司总股
份的 42.7268％。
       3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。


       二、提案审议表决情况
       本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决
议：
       1.关于 2021 年度董事会工作报告的议案
       总表决情况：同意 4,868,382,976 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9126％；反对 4,258,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0874％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
       中小股东总表决情况：同意 565,879,313 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.2531 ％；反对 4,258,447 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7469％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
       该议案获得股东大会表决通过。
       2.关于 2021 年度监事会工作报告的议案
       总表决情况：同意 4,868,382,976 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9126％；反对 4,258,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0874％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
       中小股东总表决情况：同意 565,879,313 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.2531 ％；反对 4,258,447 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7469％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
       该议案获得股东大会表决通过。
       3.关于 2021 年年度报告及摘要的议案
    总表决情况：同意 4,868,380,976 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9126％；反对 4,260,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0874％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 565,877,313 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.2527 ％；反对 4,260,447 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7473％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    该议案获得股东大会表决通过。
    4.关于 2021 年度财务决算的议案
    总表决情况：同意 4,868,380,976 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9126％；反对 4,260,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0874％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 565,877,313 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.2527 ％；反对 4,260,447 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7473％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    该议案获得股东大会表决通过。
    5.关于 2021 年度利润分配预案的议案
    总表决情况：同意 4,868,401,176 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9130％；反对 4,240,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0870％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 565,897,513 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.2563 ％；反对 4,240,247 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7437％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    该议案获得股东大会表决通过。
    6.关于 2022 年度预算方案的议案
    总表决情况：同意 4,868,382,976 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9126％；反对 4,258,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0874％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 565,879,313 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.2531 ％；反对 4,258,447 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7469％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    该议案获得股东大会表决通过。
    7.关于拟注册及发行中期票据和超短期融资券的议案
    总表决情况：同意 4,868,380,976 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9126％；反对 4,260,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0874％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 565,877,313 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.2527 ％；反对 4,260,447 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7473％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    该议案获得股东大会表决通过。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
    2、律师姓名：陈惠燕、王莹
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


    四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。


特此公告。




                                      中国铁路物资股份有限公司
                                             董   事   会
                                          2022 年 6 月 29 日