证券代码：000927         证券简称：中国铁物       公告编号：2022-临 041


                    中国铁路物资股份有限公司
                第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知于 2022 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件方式发
送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
    2、本次董事会会议于 2022 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。
    3、本次董事会会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。
    4、本次董事会会议由公司董事长杜波先生主持，公司监事和非董事高级管
理人员列席了会议。
    5、本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于 2022 年半年度报告全文和报告摘要的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
    本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁
路物资股份有限公司 2022 年半年度报告全文》，以及《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司 2022
年半年度报告摘要》。
    （二）关于选举第八届董事会战略委员会委员的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
    董事会选举宋庆董事、李军独立董事为公司第八届董事会战略委员会委员，
任期与第八届董事会任期一致。
    （三）关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
    董事会选举宋庆女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第
八届董事会任期一致。
   特此公告。




                       中国铁路物资股份有限公司
                              董   事   会
                           2022 年 8 月 26 日