证券代码：000927             证券简称：中国铁物               公告编号：2022-临 050


                       中国铁路物资股份有限公司
                   第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.本次董事会会议通知于 2022 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件方式发
送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
    2.本次董事会会议于 2022 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。
    3.本次董事会会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。
    4.本次董事会会议由公司董事长杜波先生主持，公司监事和非董事高级管理
人员列席了会议。
    5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于 2022 年第三季度报告的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
    本 议 案 具 体 内 容 请 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司 2022 年第三季度报
告》。
    （二）关于选举第八届董事会审计与风险控制委员会委员的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
    董事会选举杜波董事、许良军董事为公司第八届董事会审计与风险控制委员
会委员，任期与第八届董事会任期一致。
    （三）关于公司经理层成员 2022 年度业绩考核方案的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
    （四）关于公司经理层成员党建工作责任制考核薪酬奖励的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
    此外，公司董事会还听取了经营管理层《关于动态监测职工工资有关指标执
行情况的汇报》。
    特此公告。




                                          中国铁路物资股份有限公司
                                                 董   事   会
                                              2022 年 10 月 29 日