中钢国际:第八届董事会第十七次会议决议公告2019-01-16
证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2019-3
中钢国际工程技术股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次
会议于 2019 年 1 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于
2019 年 1 月 10 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集
和主持,应出席会议的董事 7 名,实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于公司下属中钢设备出资认购浙江制造基金(有限
合伙)份额的议案》。
同意公司下属全资子公司中钢设备有限公司以 10.5 亿元参与认购浙江制造
基金合伙企业(有限合伙)的新增有限合伙份额 10.5 亿元。并授权公司经营管理层
签署相关协议并办理相关手续。具体内容参见公司同日在指定媒体《上海证券
报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于全资
子公司对外投资暨认购基金份额的公告》(公告编号:2019-4)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2019 年 1 月 15 日