证券代码：000928           证券简称：中钢国际          公告编号：2019-6

                   中钢国际工程技术股份有限公司
              第八届董事会第十八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次

会议于 2019 年 1 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于

2019 年 1 月 20 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集

和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公

司法》及《公司章程》的规定。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、关于修改《公司章程》的议案

    根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《深圳证券交易所股票上市

规则（2018 年修订）》等相关规定并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分

条款进行修订，具体内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

披露的《中钢国际工程技术股份有限公司章程修正案》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    二、关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案

    同意公司于 2019 年 2 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会

          2019 年 1 月 25 日