证券代码：000928            证券简称：中钢国际           公告编号：2022-42

债券代码：127029            债券简称：中钢转债

                   中钢国际工程技术股份有限公司
              第九届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八

次会议于 2022 年 5 月 12 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知及

会议材料于 2022 年 5 月 7 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长

陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董事王

建以通讯方式表决）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的规定。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、关于公司下属中钢设备向浙商银行申请专项授信额度及担保的议案

    同意公司下属全资子公司中钢设备有限公司向浙商银行申请不超过 5 亿元

的综合授信额度（TOSYALI 阿尔及利亚四期综合钢厂项目专用），授信品种为保

函及信用证，最终以浙商银行实际审批的授信额度为准，授信有效期一年，由中

钢国际提供不超过 6 亿元的连带责任保证担保。具体内容详见公司同日在《证券

时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《对外担保公告》（公告编号：2022-43）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    二、关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案

    同意公司于 2022 年 5 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会。



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    具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的

《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-44）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                        中钢国际工程技术股份有限公司董事会

                                                  2022 年 5 月 12 日




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