证券代码：000928           证券简称：中钢国际         公告编号：2023-6

债券代码：127029           债券简称：中钢转债

                 中钢国际工程技术股份有限公司

               第九届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十

次会议于 2023 年 2 月 15 日在北京以现场结合视频方式召开。会议通知及会议材

料于 2023 年 2 月 10 日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席徐国平

召集和主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（监事会主席徐

国平以通讯方式表决），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章

程》的规定。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、关于《中钢国际工程技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草

案修订稿）》及摘要的议案

    公司监事会认为：本次对《中钢国际工程技术股份有限公司 2022 年股票期

权激励计划（草案）》及摘要的修订，符合《上市公司股权激励管理办法》等有

关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司利益或股东利益的情形。

    公司董事会审议本次股票期权激励计划修订事项时，1 名关联董事已根据法

律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、关于《中钢国际工程技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施

考核管理办法（修订稿）》的议案

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   同意公司根据国资主管部门的意见并结合公司实际情况，对《中钢国际工程

技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》进行修订。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、关于公司 2022 年年度日常关联交易执行情况及 2023 年年度日常关联交

易计划的议案

   监事会认为：公司在 2022 年初依据项目情况对关联交易进行了预计，并履

行了相关审批程序，没有发生超出预计的关联交易未按规定履行审批程序的情

形。2023 年公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的，日常

关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合法有效，

交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的

情形。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。




                                       中钢国际工程技术股份有限公司监事会

                                               2023 年 2 月 15 日




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