证券代码：000929                            证券简称：兰州黄河                      公告编号：2020（临）—29


                                    兰州黄河企业股份有限公司
                            第十届董事会第十四次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
     述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     1、公司第十届董事会第十四次会议通知于 2020 年 12 月 1 日以电话、微信和电子邮件等方式发出。

     2、本次会议于 2020 年 12 月 11 日上午九时三十分在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦
22 层公司会议室以现场表决方式召开。

     3、会议应到董事 9 名，实到 9 人。

     4、会议由董事长杨世江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

     5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议以举手表决的方式审议并通过如下议案：

     1、《关于董事会换届选举的议案》；

     公司独立董事基于独立判断，同意该议案并发表了独立意见。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》；

     公司独立董事基于独立判断，同意该议案并发表了独立意见。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     3、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以 上 议 案 的 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的其他相关公告。

     本次会议审议通过的上述第 1、2 项议案尚须提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议.

     三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会十届十四次会议决议；
     2、深交所要求的其他文件。
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特此公告




                 兰州黄河企业股份有限公司
                         董 事 会
                   二〇二〇年十二月十一日




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